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中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。
参考答案
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考题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动可以采取哪些措施?()
A.询问金融机构工作人员，要求其说明情况B.查阅复制被调查的金融机构客户的账户信息交易记录和其他有关资料C.对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料进行封存
考题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以采取的措施是()A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。D、调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
考题
在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）A、调查可疑交易活动B、可疑交易活动需要进一步核查C、被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
考题
单选题在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）A
调查可疑交易活动B
可疑交易活动需要进一步核查C
被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损D
经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
考题
判断题中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。A
对B
错
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