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单选题
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。
A

国家外汇管理局

B

中国人民银行

C

监察机构

D

公安部门

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考题 金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。()
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考题 金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后，发现涉嫌犯罪的，应及时报告()A、当地公安部门;B、当地外汇管理局;C、当地人民银行;D、上级反洗钱机构。
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考题 境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
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考题 金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。A、当地法院B、当地检察部门C、当地公安部门D、当地政府主管
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考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地（）机关报告。A、国家外汇管理局B、中国人民银行C、监察机构D、公安机关
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考题 金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。A、国家外汇管理局B、公安部C、中国反洗钱监测分析中心D、银监会
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考题 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。
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考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？
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考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
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考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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考题 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。A、保监会B、中国人民银行C、政府D、中国反洗钱监测中心
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考题 若发现向中国反洗钱监测分析中心报送的大额和可疑交易报告存在错误，相关金融机构应按照中国人民银行在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》发布后制定的数据接口规范，采用（）方式进行纠正。A、书面报告B、文件请示C、纠错报文D、现场修改
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考题 金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。A、国家外汇管理局B、中国人民银行C、监察机构D、公安部门
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考题 金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局。A、2个工作日内B、3个工作日内C、2个日历日内D、3个日历日内
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考题 境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。A、大额和可疑人民币交易B、可疑外汇交易C、大额外汇交易D、大额和可疑交易
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考题 金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。A、当地人民银行B、上级机构C、当地公安机关D、银行业监督委员会
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考题 问答题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？
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考题 填空题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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考题 单选题金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。A 当地人民银行B 上级机构C 当地公安机关D 银行业监督委员会
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考题 单选题负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。A 中国人民银行B 国家外汇管理局C 银监局D 金融机构上级部门
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考题 单选题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地（）机关报告。A 国家外汇管理局B 中国人民银行C 监察机构D 公安机关
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考题 单选题境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。A 大额和可疑人民币交易B 可疑外汇交易C 大额外汇交易D 大额和可疑外汇交易
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考题 单选题境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。A 大额和可疑人民币交易B 可疑外汇交易C 大额外汇交易D 大额和可疑交易
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考题 单选题金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。A 当地法院B 当地检察部门C 当地公安部门D 当地政府主管
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考题 单选题金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。A 国家外汇管理局B 公安部C 中国反洗钱监测分析中心D 银监会
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