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单选题
境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。
A
大额和可疑人民币交易
B
可疑外汇交易
C
大额外汇交易
D
大额和可疑交易
参考答案
参考解析
解析：
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考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A、真实B、连续C、完整D、准确
考题
境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。A、大额和可疑人民币交易B、可疑外汇交易C、大额外汇交易D、大额和可疑外汇交易
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计等值1万美元以上的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。（）A、自然人；境内交易B、自然人；跨境交易C、法人；境内交易D、法人；跨境交易
考题
多选题金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。A真实B连续C完整D准确
考题
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A
只提交大额交易报告B
只提交可疑交易报告C
汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
单选题境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。A
大额和可疑人民币交易B
可疑外汇交易C
大额外汇交易D
大额和可疑外汇交易
考题
问答题金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，制作什么文件？
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