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单选题
（）牵头组织全行的反洗钱培训工作，提高全行员工反洗钱工作意识和业务操作技能，并严格按照相关要求做好反洗钱宣传工作。
A
人力资源部
B
运营管理部
C
风险管理部
D
内审部
参考答案
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考题
开展反洗钱检查工作时，各业务部门负责（）。A、统筹管理各专业反洗钱检查工作B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核D、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
考题
各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.A、建立健全反洗钱内部控制制度。B、建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。C、执行大额和可疑交易报告制度。D、开展反洗钱培训和宣传工作。E、配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。F、临时冻结工作
考题
反洗钱领导小组办公室主管全行反洗钱日常工作，履行（）职责。A、保管好相关资料，并做好登记。B、统一管理、协调和检查全行反洗钱工作。C、研究和制定华融湘江银行反洗钱工作计划。D、向中国反洗钱监测分析中心上报全行大额和可疑交易。E、部署和开展全行反洗钱培训和宣传工作。
考题
以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。A、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项B、监督评价全行反洗钱工作C、向高级管理层报告反洗钱工作D、牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
考题
开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。A、统筹管理各专业反洗钱检查工作B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
考题
反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。A、是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质B、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效C、是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作D、反洗钱宣传工作记录是否留存完整
考题
开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
考题
下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）A、全行员工必须保守反洗钱秘密B、开展反洗钱培训和宣传工作C、配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结D、依法建立和健全反洗钱内部控制制度
考题
总行会计结算部是全行现金出纳工作的管理部门，主要职责下列说法不正确的是（）。A、牵头做好反洗钱工作。B、管理全行本外币现金出纳业务，制定、解释、修订全行现金出纳制度、业务操作流程并组织实施。C、设计我行现金业务相关产品及配套业务办法并组织实施。D、指导全行本、外币现金的收付、整点、兑换、调运及重要物品寄库等业务；组织全行外币调运工作。
考题
单选题华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。A
组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设B
制定全行反洗钱工作计划并推动落实C
组织协调全行反洗钱管理工作D
研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，合规部门负责（）。A
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
统筹管理各专业反洗钱检查工作D
本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
考题
多选题网点营运主管的反洗钱职责包括（）。A负责组织落实上级行要求的涉及营运业务的反洗钱工作B积极配合有权机关对反洗钱相关账户、交易的查询和调查工作；同时，组织对上级行或分行各业务部门下发的各类反洗钱工作联系单的反馈工作。组织协调客户身份基本信息完整性补录、客户风险等级评级、异常交易人工识别和上报等工作C按照制裁及反洗钱相关管理制度要求，对允许放行的反洗钱特殊名单拦截预警进行授权放行。按照分行的规定，做好本-单位反洗钱的各项自查、风险排查工作，对自查、排查工作中发现的问题，及时落实整改D组织开展本-单位反洗钱相关人员的反洗钱培训和宣传工作E负责落实反洗钱保密管理工作，妥善保管反洗钱文件资料和数据档案，按照要求组织与本-单位有关的反洗钱重大危机事件的应急处理工作
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，各业务部门负责（）。A
统筹管理各专业反洗钱检查工作B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核D
本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
考题
多选题各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.A建立健全反洗钱内部控制制度。B建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。C执行大额和可疑交易报告制度。D开展反洗钱培训和宣传工作。E配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。F临时冻结工作
考题
多选题下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）A全行员工必须保守反洗钱秘密B开展反洗钱培训和宣传工作C配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结D依法建立和健全反洗钱内部控制制度
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A
督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
统筹管理各专业反洗钱检查工作D
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
考题
单选题反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。A
是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质B
客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效C
是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作D
反洗钱宣传工作记录是否留存完整
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，稽核部门负责（）。A
本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
统筹管理各专业反洗钱检查工作D
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
考题
多选题以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。A审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项B监督评价全行反洗钱工作C向高级管理层报告反洗钱工作D牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
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