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判断题
单位获得开卡人员授权，可代为签署《个人税收居民身份声明文件》，则直接在加密文件中录入客户对应的声明情况，无需提供纸质文件。（）
A
对
B
错
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解析：
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更多 “判断题单位获得开卡人员授权，可代为签署《个人税收居民身份声明文件》，则直接在加密文件中录入客户对应的声明情况，无需提供纸质文件。（）A 对B 错” 相关考题
考题
非自然人投保时,达到CRS标准,业务部门对应填写哪些单证?()
A.机构税收居民身份声明文件;B.控制人税收居民身份声明文件;C.投保单位或者汇交人代理被保险个人声明文件;D.个人客户税收居民身份声明文件
考题
以下关于在尽职调查范围内产品的个人客户在办理保全业务时实施尽职调查的说法错误的是（）A、办理出国告知无需进行尽职调查B、客户临柜办理对应保全项目时声明为“仅为中国税收居民”的，客户在保全受理单上通过手写方式标注“本人声明仅为中国税收居民”即可，无需另外签字C、客户临柜办理对应保全项目时声明为“仅为中国税收居民”的，必须单独填写《声明文件》，并就此项声明签字确认D、如客户声明为“仅为非居民”或“既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民”的，客户需单独填写《声明文件》，《声明文件》原件及影像件需作为相关业务资料存档保管
考题
如开户行知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的，应要求存款人提供有效声明文件。存款人自被要求提供之日起（）内未能提供税收居民身份声明文件的，开户行应当将其账户视为非居民账户管理。A、30日B、60日C、90日D、180日
考题
因代发工资、养老金等业务需批量开立个人存款账户的，需核实真实业务背景、代收付协议、业务申请书、尽职调查报告、个人税收居民身份声明文件、（）、代理签署个人税收居民身份声明文件授权书等开户资料的真实性、合规性及有效性后予以开户。A、授权经办人身份证件原件B、开户人身份证件复印件C、批量数据表D、开户人身份证件原件
考题
个人申请开立个人存款账户，需提供下列有效实名身份证件原件，并签署税收居民身份声明文件（军人/武装警察提供军人/武装警察身份证件时无需签署）。税收居民身份声明文件应当作为开户资料的一部分。
考题
分支机构知道或者应当知道个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件，重新识别其税收居民身份，并对其税收居民身份信息进行维护。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，应当将其视为非居民账户管理。A、三十日B、六十日C、九十日D、一百八十日
考题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求，单位客户如尚未在中信银行开立客户号，且“机构类型”为“消极非金融机构”的，应填写的表格是（）。A、个人税收居民身份声明文件B、机构税收居民身份声明文件C、控制人税收居民身份声明文件D、反洗钱客户身份识别信息
考题
申请单次批量开卡时需提交包括：（）A、《单位批量开卡尽职调查报告》B、《批量开卡员工就职证明》（如需）C、《单位代理开立借记卡业务申请书》D、授权经办人有效身份证件原件E、开卡人有效身份证件复印件F、《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》（电子版）G、代理签署的《个人税收居民身份声明文件》H、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书
考题
关于配合做好CRS存量对公客户涉税信息尽职调查工作，网点营运人员通过“客户服务-账户-信息维护-账户基本信息-基本信息维护”路径，将存量对公客户提交的（）扫描上传。A、《变更单位银行结算账户申请书》B、《CRS机构税收居民身份声明文件》C、《CRS控制人税收居民身份声明文件》
考题
以下那些说法是正确的：（）A、柜面单独更新CRS信息界面增加“税收居民身份”栏位B、若柜员选择“仅为中国税收居民”，可直接通过交互屏提交客户签字确认，无需上传声明文件至金融服务中心录入C、若柜员选择“仅为非居民”或“既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民”，则原控制规则不变，仍需上传声明文件至金融服务中心D、以上都不正确
考题
判断题《CRS机构税收居民身份声明文件》和《CRS控制人税收居民身份声明文件》，如客户在上述声明文件中声明仅为中国税收居民，但在交通银行开户证件为境外证件，客户不需要重新填写。A
对B
错
考题
多选题单位人员代领或银行上门送卡方式批量开立的借记卡留存保管的开卡资料包括（）A《单位代理开立借记卡业务申请书》B系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认的《签领表》C《单位批量开卡尽职调查报告》D单位授权经办人及开卡人的有效身份证件复印件E开卡人本人签署的《个人税收居民身份声明文件》
考题
判断题个人申请开立个人存款账户，需提供下列有效实名身份证件原件，并签署税收居民身份声明文件（军人/武装警察提供军人/武装警察身份证件时无需签署）。税收居民身份声明文件应当作为开户资料的一部分。A
对B
错
考题
多选题关于配合做好CRS存量对公客户涉税信息尽职调查工作，网点营运人员通过“客户服务-账户-信息维护-账户基本信息-基本信息维护”路径，将存量对公客户提交的（）扫描上传。A《变更单位银行结算账户申请书》B《CRS机构税收居民身份声明文件》C《CRS控制人税收居民身份声明文件》
考题
判断题批量开卡留存保管的开卡资料包括《单位代理开立借记卡业务申请书》、系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》、《单位批量开卡尽职调查报告》、单位授权经办人有效身份证件复印件及开卡人有效身份证件复印件、《批量开卡员工就职证明》（如需）、代理签署的《个人税收居民身份声明文件》、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书。上述资料均须通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管。A
对B
错
考题
多选题批量开卡留存保管的开卡资料包括（）A《单位代理开立借记卡业务申请书》B系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》C《单位批量开卡尽职调查报告》D单位授权经办人有效身份证件复印件及开卡人有效身份证件复印件E《批量开卡员工就职证明》（如需）F代理签署的《个人税收居民身份声明文件》、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书
考题
单选题如开户行知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的，应要求存款人提供有效声明文件，存款自被要求提供之日起（）内未能提供税收居民身份声明文件的，开户行应当将其账户视为非居民账户管理。A
三十日B
九十日C
六十日D
一百八十日
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