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单选题
下列不属于短期资金交易业务的是（）
A
购买央行票据
B
短期融资券
C
货币市场基金
D
票据贴现
参考答案
参考解析
解析：
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考题
下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是()。A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
考题
以下不属于可疑交易报告标准的是（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
考题
下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是（）A、证券经营机构指令银行划出与其证券交易，清算无关的资金，与其实际经营情况不符B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内有大量资金收付C、客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。D、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金来源和用途可疑。
考题
下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
考题
下列支付交易哪些属于可疑交易（）A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付C、短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。D、企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
考题
单选题下列不属于可疑交易的是（）。A
短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。B
周期性发生大量资金收付，但与企业性质、业务特点相符。C
相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。D
短期内频繁的接收来自与其经营业务明显无关的个人汇款。
考题
单选题下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）A
周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符B
相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付C
长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付D
法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
考题
单选题以下不属于可疑交易报告标准的是（）。A
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
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