网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
下列不属于可疑交易的是（）。
A
短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
B
周期性发生大量资金收付，但与企业性质、业务特点相符。
C
相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。
D
短期内频繁的接收来自与其经营业务明显无关的个人汇款。
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题下列不属于可疑交易的是（）。A 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。B 周期性发生大量资金收付，但与企业性质、业务特点相符。C 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。D 短期内频繁的接收来自与其经营业务明显无关的个人汇款。” 相关考题
考题
保险业金融机构对客户及其交易进行分析后,如认为可疑,应当在可疑交易发生后10个工作日向中国反洗监测分析中心报送,其中,“可疑交易发生后的10个工作日”是从()开始计算
A、构成可疑交易的第一笔交易发生之日B、发生可疑交易的第一笔交易发生之日C、确认为可疑交易的第一笔交易发生之日D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。
A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
考题
下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）A、金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B、明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C、可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动D、超过法定资料保存期限的可疑交易活动
考题
以下说法正确的是（）A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B、大额交易和可疑交易的报告时限相同C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列交易不属于可疑交易的是（）。A、短期内集中转入、分散转出且不能合理解释的B、短期内相同收付款人之间频繁发生收付且不能合理解释的C、提前偿还贷款，与其财务状况不符D、以现金购买理财的
考题
以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
考题
下列不属于农业银行营业网点反洗钱职责的是（）。A、可疑预警，可疑报告的上报B、客户信息，交易信息的补正C、对将失效可疑预警，可疑报告的后续处理D、贯彻落实上级行和监管部门反洗钱工作部署和要求
考题
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列交易不属于可疑交易的是（）。A
短期内集中转入、分散转出且不能合理解释的B
短期内相同收付款人之间频繁发生收付且不能合理解释的C
提前偿还贷款，与其财务状况不符D
以现金购买理财的
考题
单选题以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）A
大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B
大额交易和可疑交易的报告时限相同。C
大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D
大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
考题
单选题下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）A
金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B
明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C
可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动D
超过法定资料保存期限的可疑交易活动
考题
单选题下列不属于农业银行营业网点反洗钱职责的是（）。A
可疑预警，可疑报告的上报B
客户信息，交易信息的补正C
对将失效可疑预警，可疑报告的后续处理D
贯彻落实上级行和监管部门反洗钱工作部署和要求
热门标签
最新试卷
