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下列选项中,邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有()。

A单位代理个人开立个人结算账户

B客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务

C客户要求对活期存折重新写磁

D客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账


参考答案

参考解析
更多 “下列选项中,邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有()。A单位代理个人开立个人结算账户B客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务C客户要求对活期存折重新写磁D客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账” 相关考题
考题 金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,能够还原()。 A、客户声音;B、客户相貌;C、客户身份D客户身份识别的全部过程和结果

考题 客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露,以还原真实交易过程。()

考题 下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料() A.客户身份信息B.客户身份资料C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料D.客户交易记录

考题 金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。判断对错

考题 下列选项中,可以动用客户的交易结算资金的情形有( )。 Ⅰ.客户进行证券的申购Ⅱ.客户提款 Ⅲ.客户支付与证券交易有关的佣金Ⅳ.客户支付企业所得税款 A: Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. B: Ⅰ. Ⅱ. Ⅳ C: Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ D: Ⅱ. Ⅲ.

考题 下列选项中,普通汇款是指邮政储蓄机构从客户办理业务起()小时后发起汇出交易的汇款。A1B2C3D4

考题 开户交易中客户身份识别的具体规定。

考题 邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,如客户拒绝提供有效身份证件,则应及时报送可疑交易。A正确B错误

考题 针对可疑交易需从以下()方面进行分析。A、客户身份、职业B、资金来源、资金金额C、交易目的D、交易背景

考题 简述开户交易中客户身份识别的具体规定。

考题 下列选项中,邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有()。A、单位代理个人开立个人结算账户B、客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务C、客户要求对活期存折重新写磁D、客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账

考题 下列关于邮政储蓄取消交易的说法,正确的有()。A、普通柜员不得应客户要求办理取消交易B、办理取消交易时,需填写“中国邮政储蓄修改分户账通知单”,并应将修改分户账通知单交客户签字确认后收回C、取消交易登记柜员差错登记簿D、普通柜员办理取消交易需支局长授权

考题 邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。A、正确B、错误

考题 客户身份识别的含义包括()A、了解客户本人的真实身份B、了解客户的交易目的和交易性质C、了解客户的资金来源和用途D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

考题 金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

考题 邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。

考题 电话银行服务中,对于签约客户,需通过校验()进行身份验证。A、签约密码B、身份证号码C、签约日D、最近交易日余额

考题 下列选项中,邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的有()。A、单位代理个人开立个人结算账户B、客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务C、客户要求对活期存折重新写磁D、客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账

考题 服务设定”的“交易限额设置”,需客户使用电子银行认证工具,进行身份验证()

考题 单选题邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,如客户拒绝提供有效身份证件,则应及时报送可疑交易。A 正确B 错误

考题 多选题下列关于邮政储蓄取消交易的说法,正确的有()。A普通柜员不得应客户要求办理取消交易B办理取消交易时,需填写“中国邮政储蓄修改分户账通知单”,并应将修改分户账通知单交客户签字确认后收回C取消交易登记柜员差错登记簿D普通柜员办理取消交易需支局长授权

考题 问答题开户交易中客户身份识别的具体规定。

考题 问答题简述开户交易中客户身份识别的具体规定。

考题 单选题下列对于委托受理手续的说法,正确的有(  )。[2017年9月真题]Ⅰ.验证主要对客户委托时递交的相关证件(如身份证件等)进行核实Ⅱ.证券经纪商要对客户的证件和委托单在合法性和同一性方面进行审查Ⅲ.在自助委托方式中,如果客户输入相关的账号和正确的密码后,即视同确认了身份Ⅳ.在自助委托方式中,需要人工检验客户的证券买卖申报数量和价格是否符合交易规则A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅲ、ⅣC Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

考题 单选题邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。A 正确B 错误

考题 单选题根据《中国邮政储蓄银行客户身份识别客户身份资料和交易记录保存管理办法》的相关规定,在客户身份识别过程中,对负有保密责任的人员说法错误的是()。A 营业网点经办人员和营业网点负责人B 获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员C 客户经理D 业务部门及其他管理部门负责人

考题 多选题下列选项中,邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有()。A单位代理个人开立个人结算账户B客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务C客户要求对活期存折重新写磁D客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账

考题 多选题下列选项中,邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的有()。A单位代理个人开立个人结算账户B客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务C客户要求对活期存折重新写磁D客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账