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下列选项中,邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的有()。

  • A、单位代理个人开立个人结算账户
  • B、客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务
  • C、客户要求对活期存折重新写磁
  • D、客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账

参考答案

更多 “下列选项中,邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的有()。A、单位代理个人开立个人结算账户B、客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务C、客户要求对活期存折重新写磁D、客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账” 相关考题
考题 下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料() A.客户身份信息B.客户身份资料C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料D.客户交易记录

考题 对客户进行身份识别的时候,留存客户身份证的正面,还需要留存客户身份证的反面。() 此题为判断题(对,错)。

考题 我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:A.根据风险程度确定客户身份识别的措施B.客户身份识别制度适用范围应予扩大C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E.确定免予身份识别的情形

考题 简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

考题 邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。此题为判断题(对,错)。

考题 开户交易中客户身份识别的具体规定。

考题 邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,如客户拒绝提供有效身份证件,则应及时报送可疑交易。A正确B错误

考题 下列选项中,属于邮政储蓄网点普通柜员职责的有()。A负责受理客户咨询B负责网点贷款业务资料的整理和保管C负责登记小额质押贷款业务台账D负责对客户及其提供的资料进行初审

考题 下列选项中,属于邮储银行VIP客户级别的有()。A、银卡级B、金卡级C、白金级D、钻石级

考题 下列选项中,邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有()。A、单位代理个人开立个人结算账户B、客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务C、客户要求对活期存折重新写磁D、客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账

考题 下列选项中哪些可以进行对私集中化处理()。A、新客户开户B、客户信息变更C、个人综合账单签约D、个人身份识别

考题 客户身份识别中的保密性要求是指,银行应()A、保护商业秘密B、保护个人隐私C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D、妥善保存客户身份识

考题 非权益人领取保险金,除了要对权益人进行客户身份识别外,还应对()进行客户身份识别。

考题 履行客户身份识别的程序有哪些?

考题 邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。

考题 按照储蓄制度规定,下列业务中,必须进行客户身份识别的是()。A、无密户取款B、开户C、重新写磁D、密码修改

考题 客户办理网银注册时,需要对客户进行联网身份核查。

考题 单选题邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,如客户拒绝提供有效身份证件,则应及时报送可疑交易。A 正确B 错误

考题 多选题按照储蓄制度规定,下列业务中,必须进行客户身份识别的是()。A无密户取款B开户C重新写磁D密码修改

考题 多选题我国金融客户身份识别制度尚可在以下()方面进一步完善。A根据风险程度确定客户身份识别的措施B客户身份识别制度适用范围应予扩大C加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E确定免予身份识别的情形

考题 多选题信用卡客户遇到下列情形,需进行客户身份重新识别的是:()。A客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的B持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的C先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D认为应重新识别客户身份的其他情形

考题 判断题邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。A 对B 错

考题 多选题客户身份识别中的保密性要求是指,银行应()A保护商业秘密B保护个人隐私C妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D妥善保存客户身份识

考题 多选题下列选项中,属于邮政储蓄网点普通柜员职责的有()。A负责受理客户咨询B负责网点贷款业务资料的整理和保管C负责登记小额质押贷款业务台账D负责对客户及其提供的资料进行初审

考题 问答题简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

考题 多选题关于客户身份识别的说法正确的有().A无卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元的,需识别办理人身份B有卡存款单笔人民币5万元或等值5000美元需核对客户本人身份C有卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元是代办的,需识别代办人身份D查询信用卡欠款不需识别办理人身份E查询信用卡存款需识别客户本人身份

考题 多选题下列选项中,邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有()。A单位代理个人开立个人结算账户B客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务C客户要求对活期存折重新写磁D客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账

考题 填空题非权益人领取保险金,除了要对权益人进行客户身份识别外,还应对()进行客户身份识别。