网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。
A

正确

B

错误


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “单选题邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。A 正确B 错误” 相关考题
考题 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为,即使未发生可疑交易,也应作为可疑交易进行报告。() 此题为判断题(对,错)。

考题 在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,金融机构应及时调整其客户风险等级分类并() A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件B、终止交易C、报告客户可疑交易行为D、拒绝交易

考题 在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。A.加强身份识别措施强度B.终止交易C.报告客户可疑交易行为D.拒绝交易

考题 义务机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,应采取:()。 A.采取隐蔽方式进行身份识别措施,并提交可疑交易报告B.终止身份识别措施,并立即向公安机关报告C.终止身份识别措施,并提交可疑交易报告D.采取隐蔽方式进行身份识别措施,并立即向公安机关报告

考题 金融机构在履行客户身份识别义务时,发现客户的哪些可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告?

考题 金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )。A、客户身份识别B、大额和可疑交易报告C、可疑交易的分析D、与司法机关全面合作

考题 可疑交易报告通常不包括()A.涉嫌洗钱的可疑交易B.涉嫌恐怖融资的可疑交易C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为D.协助司法机关开展调查的资金交易

考题 邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,如客户拒绝提供有效身份证件,则应及时报送可疑交易。A正确B错误

考题 在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。A、加强身份识别措施强度B、终止交易C、报告客户可疑交易行为D、拒绝交易

考题 在履行客户身份识别义务时,以下应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑的行为有()。A、客户拒不提供客户身份识别所需信息的;或客户提供身份信息不全,但拒不补充相关信息的B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C、安装叫号机系统的应按“暂停服务”键,或摆放暂停服务牌D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为E、各级公司怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以终止身份识别措施,并提交可疑交易报告

考题 中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。A、只报告大额交易报告B、只报告可疑交易报告C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D、不报送

考题 金融机构在履行客户识别义务时应向当地人行报告以下()可疑行为。A、客户拒绝提供身份证明B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息C、采取必要措施后仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性D、客户为及时变更基本信息的

考题 金融机构怀疑客户交易与恐怖主义相关的,无论涉及资金数额大小,应向当地人行和上级行报送涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A、正确B、错误

考题 邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。A、正确B、错误

考题 金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

考题 可疑交易报告通常不包括()A、涉嫌洗钱的可疑交易B、涉嫌恐怖融资的可疑交易C、金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为D、协助司法机关开展调查的资金交易

考题 ()是洗钱预防措施的基础工作A、客户身份识别B、可疑交易筛选C、可疑交易报送D、客户尽职调查

考题 在服务客户的过程中,发现客户交易异常或行为可疑,可采取的措施有:()。A、对客户重新进行身份识别B、报告风险信息C、人工调整客户风险等级D、增录可疑交易

考题 单选题邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,如客户拒绝提供有效身份证件,则应及时报送可疑交易。A 正确B 错误

考题 单选题可疑交易报告通常不包括()A 涉嫌洗钱的可疑交易B 涉嫌恐怖融资的可疑交易C 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为D 协助司法机关开展调查的资金交易

考题 多选题在服务客户的过程中,发现客户交易异常或行为可疑,可采取的措施有:()。A对客户重新进行身份识别B报告风险信息C人工调整客户风险等级D增录可疑交易

考题 多选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,营业网点履行以下反洗钱职责()。A根据客户身份识别及持续识别情况,在反洗钱系统中录入非现场监管信息B甄别日常可疑交易,对系统预警的客户开展尽职调查,按规定报告可疑交易C发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的,及时按要求报告可疑交易D按规定及时补录补正反洗钱数据

考题 单选题金融机构怀疑客户交易与恐怖主义相关的,无论涉及资金数额大小,应向当地人行和上级行报送涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A 正确B 错误

考题 单选题各级经营机构应在为客户办理业务环节,加强客户行为的分析,发现客户存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵证明文件等情况时,应及时通过客户身份识别功能的()模块,进行客户异常行为信息的采集,以便在全行范围内进行信息共享。A 异常行为识别B 异常行为登记C 可疑行为登记D 可疑行为识别

考题 单选题在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的。银行应及时调整其客户风险等级分类并()。A 加强身份识别措施强度B 终止交易C 报告客户可疑交易行为D 拒绝交易

考题 单选题()是洗钱预防措施的基础工作A 客户身份识别B 可疑交易筛选C 可疑交易报送D 客户尽职调查

考题 单选题中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。A 只报告大额交易报告B 只报告可疑交易报告C 既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D 不报送