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单选题
作为现代社会资金融通的主渠道，（）是洗钱的易发、高危领域。
A
中国人民银行
B
金融机构
C
银监会
D
公安机关
参考答案
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解析：
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考题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()
A.负责组织协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作E.调查可疑交易F.开展反洗钱国际合作。
考题
下列关于洗钱的说法中，不正确的是( )。A:银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域
B:金融机构是洗钱的唯一渠道
C:是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为
D:履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
考题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着（）A、具体规划金融业反洗钱规则的行政规章B、金融业反洗钱政策制定C、在金融行业指导和部署的反洗钱工作D、对金融机构和非金融机构监管E、反洗钱资金监测
考题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。A、组织、协调全国反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、制定金融机构反洗钱规章D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E、在职责范围内调查可疑交易活动
考题
单选题保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A
中国银行B
银监会C
中国人民银行D
保监会
考题
单选题下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（ ）。A
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B
参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C
建立国家反洗钱数据库D
发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
考题
单选题有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的（ ）。A
只能是金融机构工作人员B
只能是金融机构C
只能是银监会及其工作人员D
可以是任何单位和个人
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