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多选题
检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关（）、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。
A

凭证

B

报表

C

反洗钱工作档案

D

谈话记录

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考题 事实确认书中所附取证材料不能充分证明认定事实成立,并且被查单位申辩理由成立的,检查组应注明“认可申辩,不作问题”并留存。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 检查组长编制取证记录和现场检查取证材料清单，统一汇总、统一管理，并签字负责。此题为判断题(对，错)。
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考题 实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?
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考题 反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。 A、现场检查实施方案B、现场检查要求C、被查单位有关情况D、遵守工作纪律
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考题 现场检查取证材料包括()等原件或复印件。 A、被查单位有关凭证B、被查单位有关报表C、被查单位有关账簿D、反洗钱工作档案
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考题 反洗钱现场检查组主查人的职责有()。 A、决定现场检查进度B、确认现场检查结果C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料E、决定现场检查组织和实施中的其他有关事
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考题 反洗钱现场检查处理时,检查组组长应在()的每一页签字。 A、现场检查事实认定书B、现场检查工作底稿C、现场检查取证记录D、现场检查调阅清单
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考题 反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。 A、现场检查取证记录B、现场工作底稿C、现场检查登记保存证据材料通知书D、现场检查事实确认书
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考题 反洗钱现场检查组应就检查中发现的问题进行取证,在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查单位行长(主任)批准,检查组可对有关证据材料予以先行登记保存。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱现场检查组检查人员管理被查单位提供的业务档案和有关资料。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 检查人员应履行的义务包括()。A.严守保密规定。B.调阅被查单位业务经营、会计报表和有关制度文件等资料。C.向被查单位和有关人员进行调查、质询、取证。D.劝阻或制止被查单位正在进行的违法、违规、违纪行为，必要时，可停止有关人员的工作。
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考题 执法检查组检查过程调查取证，应当向被检查单位核对事实，并由被检查单位有关人员签字确认，有关人员拒绝签字的，可以不签。
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考题 离开被查单位前，检查组应退还全部借阅（），并与被查单位举行离场会谈，由检查组组长通报检查的有关情况。A、资料B、材料C、报表D、会计凭证
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考题 检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关（）、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。A、凭证B、报表C、反洗钱工作档案D、谈话记录
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考题 （）是检查组向检查对象（单位和个人）发送询证的一种取得书面证据的文本，主要适用于取证的补充。A、质询书B、事实确认书C、取证记录D、临时处决书
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考题 对需要调查取证的问题，要取得充分的证据。需延伸检查取证的，应经（）批准。对跨辖区延伸检查取证的，需经局领导批准。A、检查组组长B、主查人C、分管局长D、局长
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考题 事实确认书中所附取证材料不能充分证明认定事实成立，并且被查单位申辩理由成立的，检查组应注明“认可申辩，不作问题”并留存。（）
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考题 检查中对需要取证的问题，要取得充分的证据。需延伸检查取证的，应经检查组组长批准。对跨辖区延伸检查取证的，需经局领导批准。（）
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考题 关于会计检查，以下说法正确的是（）。A、检查人员认为需要扩大检查范围的，可在取得被检查单位同意后进行B、检查人员发现重大问题的，应立即向检查组织单位报告，必要时可越级报告C、检查人员发现超越运营管理部门职责范围的问题或待确认事项，应向检查组织单位报告，并由检查组织单位协调移交或确认事宜D、检查人员应针对检查发现的问题与被查单位充分沟通，深入分析问题成因及蕴含的风险，并请被查单位负责人对检查问题进行确认
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考题 单选题（）不是检查组在检查实施过程享有的权利。A 负责检查项目的组织推动和总体质量控制B 向被查单位和有关人员进行调查、质询、取证C 对被查单位业务经营、会计报表和有关制度文件进行封存D 劝阻或制止被查单位正在进行的违法、违规、违纪行为
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考题 判断题检查中对需要取证的问题，要取得充分的证据。需延伸检查取证的，应经检查组组长批准。对跨辖区延伸检查取证的，需经局领导批准。（）A 对B 错
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考题 单选题对需要调查取证的问题，要取得充分的证据。需延伸检查取证的，应经（）批准。对跨辖区延伸检查取证的，需经局领导批准。A 检查组组长B 主查人C 分管局长D 局长
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考题 判断题事实确认书中所附取证材料不能充分证明认定事实成立，并且被查单位申辩理由成立的，检查组应注明“认可申辩，不作问题”并留存。（）A 对B 错
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考题 单选题反洗钱现场检查时，检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份，由（）签字确认，一份交被查单位，一份由检查组留存。A 检查组组长B 主查人C 检查组组长和被查单位负责人D 主查人和被查单位负责人
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考题 单选题离开被查单位前，检查组应退还全部借阅（），并与被查单位举行离场会谈，由检查组组长通报检查的有关情况。A 资料B 材料C 报表D 会计凭证
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考题 单选题（）是检查组向检查对象（单位和个人）发送询证的一种取得书面证据的文本，主要适用于取证的补充。A 质询书B 事实确认书C 取证记录D 临时处决书
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考题 单选题《现场检查报告》的主要内容不包括（）A 被查单位的基本情况B 监管意见和建议C 检查工作的基本情况D 与问题或事实有关的取证材料等附件
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