网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：（）。
A
应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作
B
负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作
C
研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度
D
有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：（）。A应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作B负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作C研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度D有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查” 相关考题
考题
以下哪一项不是支行及营业部网点管理人员反洗钱工作职责()A.贯彻落实反洗钱监管要求、我行反洗钱管理政策及上级行反洗钱工作部署B.组织做好客户身份识别工作C.建立健全本机构反洗钱领导工作机制D.配合做好大额和可疑交易报告、反洗钱客户风险分类和涉敏业务报警信息处理工作
考题
二级分行反洗钱中心主要履行以下职责:()。
A、负责监督指导营业网点做好1267系统恐怖活动名单报警信息的甄别处理工作。B、组织开展大额交易和可疑交易报告管理要求，系统应用及技能培训。C、负责对本机构大额交易和可疑交易报告工作情况的自查和整改D、负责审批并在反洗钱监控系统中加载本机构大额交易免报名单。
考题
各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：()A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作C.研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度D.有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查
考题
下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
考题
金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）A、履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录B、对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送；C、做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行；D、做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
考题
反洗钱领导小组办公室主管全行反洗钱日常工作，履行（）职责。A、保管好相关资料，并做好登记。B、统一管理、协调和检查全行反洗钱工作。C、研究和制定华融湘江银行反洗钱工作计划。D、向中国反洗钱监测分析中心上报全行大额和可疑交易。E、部署和开展全行反洗钱培训和宣传工作。
考题
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
考题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。A、做好大额交易和可疑交易报告工作B、遵循“了解你的客户”原则，执行客户身份识别制度C、依法妥善保存客户身份资料和交易记录D、组织形式多样的反洗钱宣传培训E、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
考题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责（）。A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求B、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责C、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传D、开展客户洗钱风险等级人工复评工作
考题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。A、建立内部反洗钱机制及工作流程B、及时报告大额和可疑交易C、建立客户身份资料和交易记录D、协助反洗钱调查E、在职责范围内调查可疑交易活动
考题
多选题金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。A健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
多选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责（）。A落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求B组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责C负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传D开展客户洗钱风险等级人工复评工作
考题
多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A制定反洗钱工作制度B大额和可疑外汇资金交易报告制度C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D大额和可疑人民币资金交易报告制度
考题
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。A
对B
错
考题
多选题各一级支行履行以下职责（）A落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。B根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。C组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。D负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。
考题
单选题华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。A
总行B
分行C
支行D
各级行
热门标签
最新试卷