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单选题
关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()。
A

冻结期限一般为6个月

B

临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚

C

临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外

D

以上都不对


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考题 《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。A.24小时B.36小时C.48小时D.72小时

考题 反洗钱调查中的临时冻结,对冻结的资金并无任何惩处目的。()

考题 反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起算起。() 此题为判断题(对,错)。

考题 根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。 A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。B、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施。C、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

考题 反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?

考题 反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?

考题 反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()封存权临时冻结权扣划权

考题 国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取( )。 A.扣押措施B.临时冻结措施C.永久冻结措施D.查封措施

考题 反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( )。A、24小时B、48小时C、64小时D、7日

考题 反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?

考题 《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。A、24小时;B、36小时;C、48小时;D、72小时。

考题 反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。()

考题 中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。A、24小时B、48小时C、三天D、七天

考题 反洗钱调查的措施包括()A、询问B、查阅C、复制D、封存E、临时冻结

考题 反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?

考题 问答题反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?

考题 单选题《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。A 24小时B 36小时C 48小时D 72小时

考题 问答题反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?

考题 多选题根据《反洗钱法》的规定,下列关于反洗钱调查的说法中正确的有(  )。A国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。B客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经侦查机关负责人批准,可以采取临时冻结措施C临时冻结不得超过二十四小时D金融机构在采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结

考题 多选题关于反洗钱调查哪种说法是正确的。()A调查可疑交易活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查;B调查时,可以询问金融机构有关人员,询问应当制作询问笔录并交被询问人核对。C客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施;D金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

考题 多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径

考题 问答题反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?

考题 问答题反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?

考题 问答题简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

考题 多选题反洗钱调查的措施包括()A询问B查阅C复制D封存E临时冻结

考题 判断题反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。()A 对B 错

考题 多选题根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用,下列说法正确的有()。A客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施B经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结C侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结D临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结