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多选题
疑似伪卡信息泄露点商户调查包括（）。
A
是否违规留存银行卡信息
B
机具是否被改装
C
线路是否有泄露点
D
服务器是否存在漏洞风险
参考答案
参考解析
解析：
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考题
根据徽商银行收单业务管理规定，各分支行需严格按照要求进行商户巡检、回访工作。在做好商户服务的同时，加大风险隐患的排查力度，风险排查的重点事项包括（）A、商户POS交易单据的使用和保管情况是否正常B、商户POS机具的使用情况是否正常，机具有无故障或毁损C、商户POS机具的使用地址是否与签约时的装机地址一致D、商户POS机具的数量是否和签约时一致E、商户的经营状况是否正常，经营范围是否和营业执照注册范围一致，财务状况是否正常
考题
现场巡查包括但不限于下列内容（）A、商户经营场所是否张贴或标注受理业务标识B、营业执照是否正常有效C、是否能够按照正确流程受理银行卡，是否妥善保管相关交易凭证D、是否存在虚假申请、套现、测录客户数据资料、泄露账户和交易信息、受理伪卡、恶意倒闭等欺诈嫌疑E、核对电话支付终端的装机地址、终端编号、终端数量情况，设备是否存在人为破坏或改动痕迹，是否能正常受理业务，是否存在移机挪用等问题
考题
商户巡检、回访中风险排查的重点包括（）A、商户POS交易单据保管情况是否正常B、商户是否存在一柜多机现象C、商户POS机具的使用地址是否与签约时的装机地址一致D、商户POS机具的数量是否和签约时一致E、机具使用是否正常
考题
根据监管规定，收单机构对特约商户的现场检查内容至少应包括（）A、受理终端是否合规使用B、是否有侧录设备C、是否被违规移机D、特约商户经营是否有重大变更E、收银员对受理终端和银行卡安全知识是否足够了解
考题
各行社业务主管负责商户审批，商户审批应包含下列内容（）A、商户申请文件、资料是否完备B、商户是否符合准入要求C、商户、商户负责人（或法定代表人）是否在联网核查身份信息系统、征信系统、银行卡组织的风险信息共享系统中留有可疑信息或风险信息D、现场调查结果是否符合要求E、《辽宁省农村信用社“金信通”业务受理表》内容与系统录入内容是否一致，内容是否完整，调查人员是否签字
考题
疑似移机商户调查包括（）。A、交易时间、金额要素与商户经营范围是否相符B、交易签购单和销售票据是否齐全C、移动终端是否关闭漫游功能，并确认SIM卡号是否与登记一致D、商户地址是否是原登记地址
考题
下列属于特约商户风险审核内容的是（）。A、审核商户编号是否正确B、审核商户申请材料及所填内容是否一致C、审核商户类别码与手续费率是否正确D、审核商户及其法定代表人（负责人）是否被列入银联等风险信息管理系统
考题
收单行对特约商户巡检主要包括的内容有（）。A、POS等设备运转是否正常、通讯线路是否畅通、凭证是否充足B、特约商户经营状况是否正常，是否有显著变化，实际经营内容与营业证照登记内容是否一致C、特约商户交易单据及相关凭证保管是否符合规定D、特约商户是否妥善保管POS设备，设备数量与登记数量是否相符，是否存在出租、出借、出售、挪用、私自拆卸POS设备等情况
考题
多选题收单行对特约商户巡检主要包括的内容有（）。APOS等设备运转是否正常、通讯线路是否畅通、凭证是否充足B特约商户经营状况是否正常，是否有显著变化，实际经营内容与营业证照登记内容是否一致C特约商户交易单据及相关凭证保管是否符合规定D特约商户是否妥善保管POS设备，设备数量与登记数量是否相符，是否存在出租、出借、出售、挪用、私自拆卸POS设备等情况
考题
单选题专项法律风险管理能力评价对银行卡业务评价标准中，以下不属于卡业务制度建设的要求的是（）A
是否制定本机构银行卡业务风险控制的相关制度B
是否明确了银行卡业务中的反洗钱工作要求C
有无留存开卡人身份信息，是否联网查询开卡人身份信息D
是否根据银行业务发展情况及时修订相关风险管理制度
考题
多选题疑似移机商户调查包括（）。A交易时间、金额要素与商户经营范围是否相符B交易签购单和销售票据是否齐全C移动终端是否关闭漫游功能，并确认SIM卡号是否与登记一致D商户地址是否是原登记地址
考题
单选题下列属于特约商户风险审核内容的是（）。A
审核商户编号是否正确B
审核商户申请材料及所填内容是否一致C
审核商户类别码与手续费率是否正确D
审核商户及其法定代表人（负责人）是否被列入银联等风险信息管理系统
考题
单选题下列属于特约商户风险审核主要内容的是（）。A
审核商户编号是否正确B
审核商户申请材料及所填内容是否一致C
审核商户类别码与手续费率是否正确D
审核商户及其法定代表人（负责人）是否被列入银联等风险信息管理系统
考题
多选题以下风险事件成员机构发现后30天内报送的是（）。A商户欺诈或商户协同欺诈B银行卡磁道信息和交易数据泄露C商户利用银联卡洗钱D疑似伪卡信息窃取点
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