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多选题
以下属于信贷主体资格真实性方面需重点防范的风险是()。
A
虚假主体
B
虚假注资
C
主体基础资料虚假
D
信贷资金被挪用
参考答案
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解析:
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考题
前台营销人员要加强对借款人资料真实性的调查,重点关注借款人贷款项目、贸易背景、担保有效性等相关资料的真实性,防范可能出现的()和操作风险。A、信用风险B、系统风险C、人员风险D、职业风险
考题
《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定,银行业金融机构应防范民间融资和非法集资风险,具体包括以下()等方面。A、加强银行信贷资金流向的监测B、密切关注信贷客户动态信息C、开展分支机构和员工行为排查D、严防信贷资金流入民间融资和非法集资E、有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资
考题
对于需审议的个贷业务,审查人员须撰写审查报告,风险评价及防范措施是审查报告主要内容之一,风险评价及防范措施主要包括:信贷政策风险评价、()、风险防范措施(包括担保情况)等。A、信用记录分析B、主体资格分析C、还款能力分析D、借款用途分析
考题
单选题前台营销人员要加强对借款人资料真实性的调查,重点关注借款人贷款项目、贸易背景、担保有效性等相关资料的真实性,防范可能出现的()和操作风险。A
信用风险B
系统风险C
人员风险D
职业风险
考题
多选题《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定,银行业金融机构应防范民间融资和非法集资风险,具体包括以下()等方面。A加强银行信贷资金流向的监测B密切关注信贷客户动态信息C开展分支机构和员工行为排查D严防信贷资金流入民间融资和非法集资E有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资
考题
单选题对于需审议的个贷业务,审查人员须撰写审查报告,风险评价及防范措施是审查报告主要内容之一,风险评价及防范措施主要包括:信贷政策风险评价、()、风险防范措施(包括担保情况)等。A
信用记录分析B
主体资格分析C
还款能力分析D
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考题
单选题以下不属于政策性风险防范措施的是()。A
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贴现环节按照有关规定受理票据C
建立全面的公示催告信息收集、业务受理前的比对、业务受理后的定期比对D
建立事前、事中、事后的监督评价机制和约束机制
考题
多选题办理进口押汇业务需重点防范下列风险()。A进口商信用风险B操作风险C市场风险D国别风险
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