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判断题
外部客户包括所有与银行发生交易行为和将要和银行发生交易行为的客户
A

对

B

错

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考题 在电子商务的交易过程中，（）都将彼此发生业务关系，从而产生相应的法律关系。A、买方与卖方；B、客户与交易中心；C、客户与银行；D、客户、交易中心银行与认证中心
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考题 以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告E、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定。单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。A、应将某一账户发生的交易累计计算B、应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算C、应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算D、应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
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考题 银行可以借助网上银行的（），对客户的交易行为进行分析和数据发掘，从中发现高价值客户。A、内控管理B、奖罚机制C、交易记录D、客户服务
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考题 （）是指客户在开办代理贵金属业务时，中国邮政储蓄银行为客户设置的，与客户的黄金交易编码一致的号码。A、客户号B、黄金交易编码C、提货号D、客户代码
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考题 光大银行为客户开通的基金交易渠道有（）。A、网点柜台B、网上银行C、电话银行D、手机银行
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考题 一般而言，客户经理需要采集的银行外部客户交易信息包括客户行业性质、行业竞争状况、公司主要管理者素质情况、（）以及公司近年财务状况等。A、日常交易流水B、应收利息余额C、中间业务发生种类及发生额D、企业近年生产经营情况
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考题 外部客户包括所有与银行发生交易行为和将要和银行发生交易行为的客户
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考题 以下哪种条件符合代理机构客户申请与华夏银行终止代理关系（）。A、客户在上海黄金交易所有库存实物B、客户与华夏银行尚未结清全部费用C、客户与华夏银行和上海黄金交易所结清全部费用，且本交易日内无委托、成交记录、库存和持仓、历史库存基数D、客户还有黄金持仓
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考题 多选题在电子商务的交易过程中，（）都将彼此发生业务关系，从而产生相应的法律关系。A买方与卖方；B客户与交易中心；C客户与银行；D客户、交易中心银行与认证中心
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考题 单选题银行可以借助网上银行的（），对客户的交易行为进行分析和数据发掘，从中发现高价值客户。A 内控管理B 奖罚机制C 交易记录D 客户服务
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考题 单选题以下交易不由华夏银行进行反洗钱数据报送的是（）。A 客户通过境外银行卡发生的大额交易华夏银行为收单行B 客户持招行卡在华夏银行ATM机上取款C 客户持华夏卡在交通银行的ATM机上取款D 客户在柜台使用本人从华夏卡中向工商银行汇款
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考题 多选题我国外汇交易市场的市场结构包括（）。A客户与外汇指定银行之间的交易B客户与客户的交易C银行间的交易D监管机构的监管E人民银行对外汇市场的调控和管理
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考题 判断题在网络商品直销和网络商品中介交易过程中，买卖双方、客户与交易中心、客户与银行、客户、交易中心、银行与认证中心都将彼此发生业务关系，从而产生相应的法律关系。A 对B 错
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