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判断题
商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施，防止持卡人利用银行卡进行违法活动。
A
对
B
错
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考题
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时，应当对特约商户采取的措施包括（ ）。A.延迟资金结算
B.冻结其银行结算账户
C.暂停银行卡交易
D.收回受理终端（关闭网络支付接口）
考题
居家银行的转账功能，如调用的交易是小额实时借记（贷记）往账，其关键点有（）。A、商业银行卡必须要在其开卡网点签约《个人跨行通存通兑业务协议》B、商业银行卡如果作为转出方，则必须在农信社网点签约“追加签约卡号”C、如果是定向转账，商业银行卡与福万通卡户名必须为同一持卡人D、如果是任意转账，商业银行卡与福万通卡户名必须为同一持卡人E、每日每卡累计转账金额不得超过5万元
考题
根据人行下发的《银行卡收单业务管理办法》，收单机构在银行卡受理协议中，应当要求特约商户履行以下哪些基本义务（）A、基于真实的商品或服务交易背景受理银行卡，并遵守相应银行卡品牌的受理要求B、按规定使用受理终端（网络支付接口）和收单银行结算账户，不得利用其从事或协助他人从事非法活动C、妥善处理交易数据信息、保存交易凭证，保障交易信息安全D、不得因持卡人使用银行卡而向持卡人收取或变相收取附加费用，或降低服务水平E、不得歧视和拒绝同一银行卡品牌的不同发卡银行的持卡人
考题
收单机构在银行卡受理协议中，应当要求特约商户履行哪些基本义务（）A、基于真实的商品或服务交易背景受理银行卡，并遵守相应银行卡品牌的受理要求，不得歧视和拒绝同一银行卡品牌的不同发卡银行的持卡人B、按规定使用受理终端（网络支付接口）和收单银行结算账户，不得利用其从事或协助他人从事非法活动C、妥善处理交易数据信息、保存交易凭证，保障交易信息安全D、不得因持卡人使用银行卡而向持卡人收取或变相收取附加费用，或降低服务水平
考题
在受理银行卡业务过程中，银行应当预防以下哪些风险？（）A、受理伪造银行卡导致客户资金被盗取B、第三人利用自助设备进行诈骗C、第三人利用POS机具进行诈骗D、持卡人遗失银行卡E、持卡人密码泄露
考题
银行卡在行内自助设备发生长款，可以通过（）交易，将长款转入持卡人账户。A、银行卡转账（5076）B、银行卡存入（5074）C、理财卡现金存入（5804）D、理财卡内账户转账（5803）
考题
违反借记卡业务规定，有下列哪些情形之一，给予告诫或通报批评处理（）。A、未按规定对异常交易的银行卡、账户采取措施B、持有、保留他人银行卡（折）C、未征得持卡人同意，擅自违规为他人银行卡加办关联业务D、代银行卡申请人在申请材料上签字，或做违规填写、更改、不实勾选
考题
关于商业银行中间业务的内部控制，以下不正确的是（）。A、开展中间业务应当取得有关主管部门核准的机构资质、人员从业资格和内部的业务授权，建立并落实相关的规章制度和操作规程，按委托人指令办理业务，防范或有负债风险B、商业银行发行贷记卡，应当在全行统一的授信管理原则下，建立客户信用评价标准和方法，对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查，确定客户的信用额度，并严格按照授权进行审批C、商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施，防止持卡人利用银行卡进行违法活动D、商业银行认为有必要的可与贷记卡持卡人对账，防范恶意透支等风险
考题
多选题下列对单位银行卡账户的资金使用描述正确的是？（）A单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入。B单位银行卡账户的资金可由其一般存款账户转账存入。C单位银行卡账户不得办理现金收付业务。D单位银行卡账户可以办理现金收付及转账结算业务。
考题
多选题居家银行的转账功能，如调用的交易是小额实时借记（贷记）往账，其关键点有（）。A商业银行卡必须要在其开卡网点签约《个人跨行通存通兑业务协议》B商业银行卡如果作为转出方，则必须在农信社网点签约“追加签约卡号”C如果是定向转账，商业银行卡与福万通卡户名必须为同一持卡人D如果是任意转账，商业银行卡与福万通卡户名必须为同一持卡人E每日每卡累计转账金额不得超过5万元
考题
单选题银行卡在行内自助设备发生长款，可以通过（）交易，将长款转入持卡人账户。A
银行卡转账（5076）B
银行卡存入（5074）C
理财卡现金存入（5804）D
理财卡内账户转账（5803）
考题
单选题关于商业银行中间业务的内部控制，以下不正确的是（）。A
开展中间业务应当取得有关主管部门核准的机构资质、人员从业资格和内部的业务授权，建立并落实相关的规章制度和操作规程，按委托人指令办理业务，防范或有负债风险B
商业银行发行贷记卡，应当在全行统一的授信管理原则下，建立客户信用评价标准和方法，对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查，确定客户的信用额度，并严格按照授权进行审批C
商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施，防止持卡人利用银行卡进行违法活动D
商业银行认为有必要的可与贷记卡持卡人对账，防范恶意透支等风险
考题
多选题在受理银行卡业务过程中，银行应当预防以下哪些风险？（）A受理伪造银行卡导致客户资金被盗取B第三人利用自助设备进行诈骗C第三人利用POS机具进行诈骗D持卡人遗失银行卡E持卡人密码泄露
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