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单选题
商业银行受理银行卡存取款或转账业务,应对银行卡资金交易设置必要的()措施,防止持卡人利用银行卡进行违法活动。
A

防范

B

监控

C

管理

D

应急


参考答案

参考解析
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考题 遗失或被盗是指银行卡遭到第三者窃取或者不明原因的遗失,有可能发生欺诈银行资金而给银行卡经营机构造成损失。以下防范措施正确的是()。A、及时改进或者升级银行卡技术系统,例如挂失实时生效、系统设定自助交易规范(设置取款次数、限额等)B、改革密码设置方式,提示持卡人及时修改初始密码C、建立完善的商户管理办法,明确商家的签名审核责任D、加强授权管理,对于大额异常交易,授权时严格审查

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考题 商业银行受理银行卡存取款或转账业务,应对银行卡资金交易设置必要的()措施,防止持卡人利用银行卡进行违法活动。A、防范B、监控C、管理D、应急

考题 根据人行下发的《银行卡收单业务管理办法》,收单机构在银行卡受理协议中,应当要求特约商户履行以下哪些基本义务()A、基于真实的商品或服务交易背景受理银行卡,并遵守相应银行卡品牌的受理要求B、按规定使用受理终端(网络支付接口)和收单银行结算账户,不得利用其从事或协助他人从事非法活动C、妥善处理交易数据信息、保存交易凭证,保障交易信息安全D、不得因持卡人使用银行卡而向持卡人收取或变相收取附加费用,或降低服务水平E、不得歧视和拒绝同一银行卡品牌的不同发卡银行的持卡人

考题 电子钱包(E-wallet)是一个在SET交易中运行在银行卡持卡人端的软件()。A、网上商店端B、银行卡发行商端C、银行卡持卡人端D、银行卡受理银行端

考题 收单机构在银行卡受理协议中,应当要求特约商户履行哪些基本义务()A、基于真实的商品或服务交易背景受理银行卡,并遵守相应银行卡品牌的受理要求,不得歧视和拒绝同一银行卡品牌的不同发卡银行的持卡人B、按规定使用受理终端(网络支付接口)和收单银行结算账户,不得利用其从事或协助他人从事非法活动C、妥善处理交易数据信息、保存交易凭证,保障交易信息安全D、不得因持卡人使用银行卡而向持卡人收取或变相收取附加费用,或降低服务水平

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考题 营业网点使用()交易打印企业客户通过银行卡公务报销或银行卡内部转账、银行卡支付转账进行的转账业务的转出方回单。A、0054B、0055C、0056D、0057

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考题 多选题居家银行的转账功能,如调用的交易是小额实时借记(贷记)往账,其关键点有()。A商业银行卡必须要在其开卡网点签约《个人跨行通存通兑业务协议》B商业银行卡如果作为转出方,则必须在农信社网点签约“追加签约卡号”C如果是定向转账,商业银行卡与福万通卡户名必须为同一持卡人D如果是任意转账,商业银行卡与福万通卡户名必须为同一持卡人E每日每卡累计转账金额不得超过5万元

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考题 多选题下列对单位银行卡账户的资金使用描述正确的是?()A单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入。B单位银行卡账户的资金可由其一般存款账户转账存入。C单位银行卡账户不得办理现金收付业务。D单位银行卡账户可以办理现金收付及转账结算业务。

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考题 单选题银行卡在行内自助设备发生长款,可以通过()交易,将长款转入持卡人账户。A 银行卡转账(5076)B 银行卡存入(5074)C 理财卡现金存入(5804)D 理财卡内账户转账(5803)

考题 单选题关于商业银行中间业务的内部控制,以下不正确的是()。A 开展中间业务应当取得有关主管部门核准的机构资质、人员从业资格和内部的业务授权,建立并落实相关的规章制度和操作规程,按委托人指令办理业务,防范或有负债风险B 商业银行发行贷记卡,应当在全行统一的授信管理原则下,建立客户信用评价标准和方法,对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查,确定客户的信用额度,并严格按照授权进行审批C 商业银行受理银行卡存取款或转账业务,应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施,防止持卡人利用银行卡进行违法活动D 商业银行认为有必要的可与贷记卡持卡人对账,防范恶意透支等风险

考题 单选题银行卡收单业务,是指泰安银行与(),在商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后,为商户提供交易资金结算服务的行为。A 企事业单位B 个体工商户C 特约商户D 小微商户

考题 多选题在受理银行卡业务过程中,银行应当预防以下哪些风险?()A受理伪造银行卡导致客户资金被盗取B第三人利用自助设备进行诈骗C第三人利用POS机具进行诈骗D持卡人遗失银行卡E持卡人密码泄露