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单选题
飞行检查时，现场检查时间由检查组根据检查需要确定，原则是（）
A

证据保全

B

查清查实问题

C

做好风险控制

D

收集实物、资料

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考题 反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。 A、现场检查实施方案B、现场检查要求C、被查单位有关情况D、遵守工作纪律
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考题 现场检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制现场检查资料调阅清单一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。 A、主查人B、检查组长C、被查单位经办人D、被查单位负责人
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考题 反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。 A、中国人民银行执法证B、检查人员身份证C、检查人员工作证D、检查人员检查证
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考题 现场检查组()制作现场检查事实认定书。 A、主查人B、检查组长C、复查人D、检查人
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考题 现场检查组的检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理,拟写现场检查总结,并将现场检查总结和现场检查工作底稿一并交检查组长审核。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱现场检查组应按检查时确定的时间离开被查单位。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需（）。A、数据B、时间C、范围D、内容
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考题 检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按（）确定的时间进驻被查单位。A、现场检查立项审批表B、现场检查立项报告C、现场检查实施方案D、现场检查通知书
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考题 检查组进行现场检查时，应对检查工作进行记录，编制《现场检查工作底稿》。检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的（）负责。A、系统性B、规范性C、真实性D、合规性
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考题 反洗钱现场检查组应按（）确定的时间离开被检查机构。A、检查目标责任书B、现场监管责任书C、现场检查通知书D、可疑客户检查书
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考题 检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。
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考题 检查组组长负责现场检查的全面工作。职责如下（）A、主持进场会谈和立场会谈B、确定现场检查进度C、确认现场检查结果D、决定现场检查中的其他事项
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考题 飞行检查时，现场检查时间由检查组根据检查需要确定，原则是（）A、证据保全B、查清查实问题C、做好风险控制D、收集实物、资料
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考题 检查结束前，检查组要统一汇总检查证据材料，编制（），并编印页码，由检查组集中统一管理。A、《现场检查目录》B、《现场检查手册》C、调阅资料D、调查取证材料清单
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考题 根据检查组制定的《现场检查方案》，灵活运用各种检查技术和方法进行现场检查，对检查中认定的事实和有关资料进行整理核对，比较分析，相互印证，确定查证的问题，并编制（）A、《现场检查方案》B、《现场检查手册》C、《现场检查目录》D、《现场检查工作底稿》
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考题 单选题反洗钱现场检查组应按（）确定的时间离开被检查机构。A 检查目标责任书B 现场监管责任书C 现场检查通知书D 可疑客户检查书
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考题 单选题检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按（）确定的时间进驻被查单位。A 现场检查立项审批表B 现场检查立项报告C 现场检查实施方案D 现场检查通知书
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考题 单选题信贷管理尽职监督现场检查时，被检查单位与检查组对工作底稿陈述的问题意见不一致的，由（）裁定。A 被检查行信贷管理部门B 检查组织行信贷管理部门C 被检查行内控合规部门D 检查组织行内控合规部门
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考题 多选题需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需（）。A数据B时间C范围D内容
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考题 单选题检查结束前，检查组要统一汇总检查证据材料，编制（），并编印页码，由检查组集中统一管理。A 《现场检查目录》B 《现场检查手册》C 调阅资料D 调查取证材料清单
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考题 单选题检查组进行现场检查时，应对检查工作进行记录，编制《现场检查工作底稿》。检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的（）负责。A 系统性B 规范性C 真实性D 合规性
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考题 单选题检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？（）A 现场检查通知书确定的离场日10天前B 现场检查通知书确定的离场日5天前C 现场检查通知书确定的离场日3天前D 现场检查通知书确定的离场日2天前
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考题 单选题反洗钱现场检查时，检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份，由（）签字确认，一份交被查单位，一份由检查组留存。A 检查组组长B 主查人C 检查组组长和被查单位负责人D 主查人和被查单位负责人
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考题 填空题检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。
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考题 多选题检查组组长负责现场检查的全面工作。职责如下（）A主持进场会谈和立场会谈B确定现场检查进度C确认现场检查结果D决定现场检查中的其他事项
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考题 单选题《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定，检查组进入现场开始进行检查的时间是（）。A 检查通知书确定的时间B 现场检查通知书确定的现场检查时间中的任一时间C 现场检查方案审定后即可进入D 现场项目确定后，根据现场检查人员的时间择机进入
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考题 单选题根据检查组制定的《现场检查方案》，灵活运用各种检查技术和方法进行现场检查，对检查中认定的事实和有关资料进行整理核对，比较分析，相互印证，确定查证的问题，并编制（）A 《现场检查方案》B 《现场检查手册》C 《现场检查目录》D 《现场检查工作底稿》
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