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单选题
申请额度在等值人民币（）（含）以上，需要提交《尽职调查报告》。
A
100万元
B
50万元
C
30万元
D
20万元
参考答案
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考题
柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
考题
万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
考题
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准（）A、涉案金额等值人民币五百万元（含）以上B、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上C、涉案金额等值人民币一百万元（含）以上D、涉案金额等值人民币一亿元（含）以上
考题
发卡机构向中国银联提交争议申请，且中国银联送达《争议裁判申请有效性确认通知书》，发卡机构需要先行垫付（）。A、人民币1000元或等值外币申请费B、人民币2000元或等值外币评审费C、人民币2000元或等值外币复议费D、人民币500元或等值外币技术违规费
考题
发卡机构针对1笔金额2000.00元的消费交易提交裁判申请后，后因双方协商后解决，（）不予退回。A、人民币1000元或等值外币申请费B、人民币2000元或等值外币复议费C、人民币2000元或等值外币评审费D、人民币500元或等值外币技术违规费
考题
贷记卡个人卡信用额度最高为（）万元人民币（含等值外币）；商务卡信用额度最高为发卡银行为其核定的综合信用额度的3%，无综合信用额度可供参考的单位，其信用额度最高为（）万元人民币（含等值外币）。A、10、10B、5、5C、5、10D、10、5
考题
重点账户是指满足下列条件之一的结算账户：（）A、季初余额在等值人民币80万元（含）以上B、季度内发生单笔等值人民币80万元（含）以上收付C、季日均余额在等值人民币80万元（含）以上D、我*行提供上门服务的客户的账户E、一级分行认定的重点账户
考题
关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。A、人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）B、人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）C、人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）D、人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）
考题
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
“双利丰”个人通知存款预留资金由客户与银行协商确定，但最低预留资金须保持在（）.A、人民币5千元或等值人民币5千元（含）以上。B、人民币1万元或等值人民币1万元（含）以上。C、人民币5万元或等值人民币5万元（含）以上。
考题
单选题出境人员携带外币现钞，下列哪些情况下需要向外汇指定银行申请《携带外汇出境许可证》（即《外币携带证》）（）。A
等值5000美元以上至10000美元（含）B
等值6000美元以上至12000美元（含）C
等值7000美元以上至14000美元（含）D
等值8000美元以上至15000美元（含）
考题
单选题私人银行客户是指客户名下开立在工商银行账户金融资产达（），享受工商银行相应星级服务的客户A
人民币600万元（含）或等值外币以上B
人民币700万元（含）或等值外币以上C
人民币800万元（含）或等值外币以上D
人民币900万元（含）或等值外币以上
考题
多选题发卡机构向中国银联提交争议申请，且中国银联送达《争议裁判申请有效性确认通知书》，发卡机构需要先行垫付（）。A人民币1000元或等值外币申请费B人民币2000元或等值外币评审费C人民币2000元或等值外币复议费D人民币500元或等值外币技术违规费
考题
单选题以下属于三级错账调整权限的事项是（）。A
会计制单或记账的重记和漏记金额在500万元（含）等值人民币以下B
会计制单或记账的重记和漏记金额在1000万元（含）等值人民币以下C
会计制单或记账的重记和漏记金额在1000万元以上但在5000万元（含）等值人民币以下D
会计制单或记账的重记和漏记金额在5000万元（含）等值人民币以上
考题
单选题以下须执行双人实地调查方式的个人助业贷款申请是（）A
申请额度在500万元（含）以上B
申请额度在300万元（含）以上C
申请额度在100万元（含）以上D
首次申请且额度在100万元（含）以上
考题
多选题重点账户是指满足下列条件之一的结算账户：（）A季初余额在等值人民币80万元（含）以上B季度内发生单笔等值人民币80万元（含）以上收付C季日均余额在等值人民币80万元（含）以上D我*行提供上门服务的客户的账户E一级分行认定的重点账户
考题
单选题贷记卡个人卡信用额度最高为（）万元人民币（含等值外币）；商务卡信用额度最高为发卡银行为其核定的综合信用额度的3%，无综合信用额度可供参考的单位，其信用额度最高为（）万元人民币（含等值外币）。A
10、10B
5、5C
5、10D
10、5
考题
单选题《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准（）A
涉案金额等值人民币五百万元（含）以上B
涉案金额等值人民币一千万元（含）以上C
涉案金额等值人民币一百万元（含）以上D
涉案金额等值人民币一亿元（含）以上
考题
单选题“双利丰”个人通知存款预留资金由客户与银行协商确定，但最低预留资金须保持在（）.A
人民币5千元或等值人民币5千元（含）以上。B
人民币1万元或等值人民币1万元（含）以上。C
人民币5万元或等值人民币5万元（含）以上。
考题
多选题符合以下条件的中小企业授信客户的重大风险事项应报送至省行中小企业部（）A授信余额在等值人民币100万元（含）以上的单一客户B授信余额在等值人民币500万元（含）以上的集团客户C集团客户中某一成员授信余额在等值人民币200万元以上，该集团客户授信余额在等值人民币500万元以下D授信余额在等值人民币200万元（含）以上的单一客户
考题
单选题客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A
单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B
单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C
单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D
单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
单选题按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）。A
单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性B
单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性C
单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性D
单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
考题
多选题万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）B以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）C以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）D以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
考题
多选题代理保险业务需要留存自然人客户身份证复印件的有（）。A现金缴纳保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上的财产保险合同B现金缴纳单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上的人身保险合同C转账缴纳保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上的保险合同D转账缴纳保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上的保险合同
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