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万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）
- A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）
- B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
- C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
- D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
参考答案
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考题
以下哪些情况,保险公司在订立保险合同时,应对客户身份进行识别,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()
A、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同B、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。C、单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以下且以现金形式缴纳的人身保险合同D、保险费金额人民币10万元以下或者外币等值1万美元以下且以转账形式缴纳的保险合同
考题
对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条中“保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同”,或是“保险费金额人民币20万元以上或者外币等值万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同”等规定情形,保险公司识别人身保险(含团险)客户的起点金额应如何计算?
考题
金融机构应当报告下列大额交易()。
A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
考题
对于保险费金额为()且以转账形式缴纳的保险合同，销售人员应核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件并交给保险公司A.人民帀1万元以上(含)或者外帀等值1000美元以上(含)B.人民帀2万元以上(含)或者外帀等值2000美元以上(含)C.人民币5万元以上(含)或者外帀等值5000美元以上(含)D.人民币20万元以上(含20万元)或者外币等值2万美元(含2万美元)以上
考题
在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为()的，销售人员应当要求退保申请人提供保险合同原件或者保险凭证原件，留存退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件并交给保险公司A.人民帀1万元以上(含)或者外帀等值1000美元以上(含)B.人民帀2万元以上(含)或者外帀等值2000美元以上(含)C.人民币5万元以上(含)或者外币等值5000美元以上(含)D.人民帀20万元以上(含20万元)或者外帀等值2万美元(含2万美元)以上
考题
我们需要在什么时候进行客户身份识别呢?()
A.与客户订立保险合同时：单个被保人保险费金额人民币2万元以上或外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同B.客户申请解除保险合同时：退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C.理赔或给付保险金时：金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的D.客户委托他人办理业务时
考题
当非账户客户单笔一次性交易金额满足以下哪项条件时，应当识别客户身份?()A、人民币5 万元以上或者外币等值10000 美元以上B、人民币2 万元以上或者外币等值2000 美元以上C、人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上D、人民币10 万元以上或者外币等值5000 美元以上
考题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，单个被保险人保险保费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同应当进行客户身份识别
考题
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的C、代理转账开立定期账户业务
考题
关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。A、人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）B、人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）C、人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）D、人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）
考题
对于保险费金额人民币（）万元含以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万（含）元以上或者外币等值（）万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，须协助保险公司对客户身份进行识别。A、1.1000.2.2000.20.2B、2.2000.5.5000.10.1C、1.1000.5.5000.10.1D、1.1000.5.5000.20.2
考题
在客户申请解除保险合同时，必须开展客户身份识别工作标准为（）A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的C、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金给付/赔付D、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的现金给付/赔付
考题
为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
考题
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
保险机构与客户签订保险合同，以下哪些情况应履行客户身份识别义务？（）A、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同B、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同C、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同（单个被保险人保险费）D、保险费金额人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同（单个被保险人保险费）
考题
活期转账开立定期整存整取账户业务，转账金额（同一客户号下账户之间的资金划转业务除外）达到以下标准还应按照活期取款业务相关规定审核客户及代理人（如有）的有效身份证件（）。A、人民币单笔5万元以上（含）B、外币等值1万美元以上（含）C、人民币单笔1万元以上（含）D、外币等值5000美元以上（含）
考题
农业银行办理代理保险业务时，遇到下列（）项涉及的情况，须协助保险公司对客户身份进行识别。A、保险费金额人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同。B、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同。C、保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。D、保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。
考题
事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.A、人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）B、人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）C、人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）D、人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）
考题
单选题对于保险费金额人民币（）万元含以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万（含）元以上或者外币等值（）万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，须协助保险公司对客户身份进行识别。A
1.1000.2.2000.20.2B
2.2000.5.5000.10.1C
1.1000.5.5000.10.1D
1.1000.5.5000.20.2
考题
多选题下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。A人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务B代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的C代理转账开立定期账户业务
考题
多选题属于代理保险业务客户身份识别的内容有（）。A保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，B单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，C保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同D保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
考题
单选题客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A
单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B
单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C
单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D
单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
单选题事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.A
人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）B
人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）C
人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）D
人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）
考题
多选题万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）B以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）C以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）D以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
考题
多选题代理保险业务需要留存自然人客户身份证复印件的有（）。A现金缴纳保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上的财产保险合同B现金缴纳单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上的人身保险合同C转账缴纳保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上的保险合同D转账缴纳保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上的保险合同
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