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以下符合子账户大额开户“大额标准”的是（）。
- A、人民币现金5万元（含）以上
- B、人民币转账50万元（含）以上
- C、外币现金等值5000美元（含）以上
- D、外币转账等值5万美元（含）以上
参考答案
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考题
异常大额现金交易有哪几种情况?()A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。E、开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。
考题
以下关于挂失业务规定说法正确的有( )。
A、密码挂失只允许办理正式挂失B、密码挂失受理范围可在全国任一网点办理C、账户余额在10万元(含)的正式挂失为大额挂失D、大额密码挂失、大额凭证正式挂失只能在开户网点办理
考题
单位客户大额存单到期，系统自动将大额存单本息款项转入客户结算账户。对于中信银行已发放单位定期存款开户证实书的大额存单到期，本息款项将于转入客户结算账户后予以全部冻结，待客户交回单位定期存款开户证实书后，由柜员人工办理解冻手续。
考题
客户至中信银行柜台咨询大额存单业务，以下说法错误的是（）。A、中信银行大额存单业务仅面向单位客户发行B、单位大额存单业务可通过柜台和网银等电子渠道办理，但网银等电子渠道开立的大额存单无法开立开户证实书C、大额存单虽然类似于定期存款，但能否提前支取遵照各期产品说明相关要求执行D、所有大额存单到期后，系统自动将本息转入客户结算账户，资金即可正常使用
考题
以下（）账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户，并予以重点关注。A、未经银行营销而由企业主动开立的结算账户，B、各项开户手续齐全，账户启用后即有大额资金转入，C、由他人陪同办理开户或由他人代理开户，D、账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小，突然发生大额资金收付的账户。
考题
多选题异常大额现金交易有哪几种情况？（）A开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。B开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。C开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。D开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。E开户银行认为的其它异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）。
考题
单选题储户要求挂失存款时，以下那种操作行为不当（）.A
为确保储户存款安全，经办柜员先要冻结账户B
审核账户资料与客户挂失内容是否一致C
非本行开户的客户，应要求其去开户银行办理挂失，在本机构不做任何操作D
大额挂失、大额密码挂失、代办挂失、有疑问存单挂失等，经办网点必须在七日内按照大额挂失的有关规定执行
考题
多选题关于大额存单，以下说法正确的是（）。A单位客户办理大额存单业务的，中信银行为其开立单位大额存单专用账户B单位客户在网银等电子渠道办理大额存单的，如需开立开户证实书，可至其开户行柜台办理补发C个人客户办理大额存单业务的，由系统在客户借记卡内直接为其生成大额存单定期子账户D为个人客户办理大额存单质押时，补发个人大额存单，并进行冻结处理
考题
多选题以下（）账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户，并予以重点关注。A未经银行营销而由企业主动开立的结算账户，B各项开户手续齐全，账户启用后即有大额资金转入，C由他人陪同办理开户或由他人代理开户，D账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小，突然发生大额资金收付的账户。
考题
判断题单位客户大额存单到期，系统自动将大额存单本息款项转入客户结算账户。对于中信银行已发放单位定期存款开户证实书的大额存单到期，本息款项将于转入客户结算账户后予以全部冻结，待客户交回单位定期存款开户证实书后，由柜员人工办理解冻手续。A
对B
错
考题
多选题以下（）需按季或年填发余额对账单与客户对账。A所有支票存款账户B自然人大额（大额标准由联社、合作银行发文确定）贷款账户C所有单位存款账户D所有单位贷款账户
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