网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

要加强和完善适时对账制度，就是要___。

A.“了解你的客户”(KYC)

B.“了解你的客户业务”(KYB)

C.“了解你的客户业务单据”(KYD)

D.明确对账频率、对账对象和对账人员

参考答案

更多 “ 要加强和完善适时对账制度，就是要___。A.“了解你的客户”(KYC)B.“了解你的客户业务”(KYB)C.“了解你的客户业务单据”(KYD)D.明确对账频率、对账对象和对账人员 ” 相关考题
考题 农村合作金融机构应根据银监会“了解你的客户(KYC)”和“了解你的客户业务(KYB)”要求,严格按照制度规定和程序开立结算账户。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 依照操作风险防范“十三条”意见,“KYB”原则的中文含义是() A、了解你的业务B、了解你的客户业务单据C、了解你的客户业务D、了解你的客户
查看答案
考题 对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则，洞察和了解客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。判断对错
查看答案
考题 “了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)原则要求金融机构：A.了解其业务基本状况和变化B.了解其财务管理的基本状况和变化C.对大额资金的出账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准D.对大额资金的走账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准
查看答案
考题 商业银行客户信息管理“展业三原则”是指( )。 A.了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位 B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查 C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查 D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查
查看答案
考题 “KYC”原则的中文含义是以下哪一项（）A、了解你的业务B、了解你的客户业务单据C、了解你的客户业务D、了解你的客户
查看答案
考题 要加强和完善适时对账制度，就是要（）。A、“了解你的客户”（KYC）B、“了解你的客户业务”（KYB）C、“了解你的客户业务单据”（KYD）D、明确对账频率、对账对象和对账人员
查看答案
考题 商业银行对（），要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。A、大额出账和走账B、新客户大额存款和开设账户C、所有客户出账业务的用途D、客户对账
查看答案
考题 操作风险防范“十三条”中，“KYB”原则的中文含义是：（）A、了解你的业务B、了解你的客户业务单据C、了解你的客户业务D、了解你的客户
查看答案
考题 执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。A、了解你的客户B、了解你的客户业务C、了解你的客户单据D、了解你的客户的经营
查看答案
考题 银行要加强委托贷款风险源头管控，认真按照“了解你的客户”、“（）”的原则。A、了解你的客户资产B、了解你的客户财务C、了解你的客户管理D、了解你的客户业务
查看答案
考题 对（）大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。A、新客户B、老客户C、重点客户D、客户
查看答案
考题 对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则。A、了解你的客户B、了解你的客户业务C、了解其财务管理的基本状况D、了解你的客户业务单据
查看答案
考题 银监会“十三条”规定：对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。A、了解你的客户B、了解你的客户账C、了解你的客户其他存款D、了解你的客户业务
查看答案
考题 展业三原则，指兴业银行在办理跨境业务中应遵循（）A、“了解你的客户”（KYC）B、“了解你的业务”（KYB）C、“尽职审查”（CDD）的基本原则D、持续监控
查看答案
考题 KYC的含义是（）。A、了解你的客户B、精选你的客户C、维护你的客户D、联络你的客户
查看答案
考题 单选题“KYC”原则的中文含义是以下哪一项（）A 了解你的客户业务B 了解你的客户业务单据C 了解你的客户D 了解你的业务
查看答案
考题 单选题要加强和完善适时对账制度，就是要（）。A “了解你的客户”（KYC）B “了解你的客户业务”（KYB）C “了解你的客户业务单据”（KYD）D 明确对账频率、对账对象和对账人员
查看答案
考题 多选题展业三原则，指兴业银行在办理跨境业务中应遵循（）A“了解你的客户”（KYC）B“了解你的业务”（KYB）C“尽职审查”（CDD）的基本原则D持续监控
查看答案
考题 单选题KYC的含义是（）。A 了解你的客户B 精选你的客户C 维护你的客户D 联络你的客户
查看答案
考题 单选题执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。A 了解你的客户B 了解你的客户业务C 了解你的客户单据D 了解你的客户的经营
查看答案
考题 单选题操作风险防范“十三条”中，“KYB”原则的中文含义是：（）A 了解你的业务B 了解你的客户业务单据C 了解你的客户业务D 了解你的客户
查看答案
考题 单选题银行要加强委托贷款风险源头管控，认真按照“了解你的客户”、“（）”的原则。A 了解你的客户资产B 了解你的客户财务C 了解你的客户管理D 了解你的客户业务
查看答案
考题 多选题对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则。A了解你的客户B了解你的客户业务C了解其财务管理的基本状况D了解你的客户业务单据
查看答案
考题 单选题依照操作风险防范“十三条”意见，“KYB”原则的中文含义是：（）A 了解你的业务B 了解你的客户业务单据C 了解你的客户业务D 了解你的客户
查看答案
考题 单选题对（）大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。A 新客户B 老客户C 重点客户D 客户
查看答案
考题 单选题商业银行客户信息管理“展业三原则”是指（ ）。A 了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位B 了解你的业务、了解你的客户、尽职调查C 了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查D 了解你的业务、了解你的市场、尽职调查
查看答案
热门标签
最新试卷