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多选题
对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则。
A

了解你的客户

B

了解你的客户业务

C

了解其财务管理的基本状况

D

了解你的客户业务单据

参考答案

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考题 对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则，洞察和了解客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。判断对错
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考题 要加强和完善适时对账制度，就是要___。A.“了解你的客户”(KYC)B.“了解你的客户业务”(KYB)C.“了解你的客户业务单据”(KYD)D.明确对账频率、对账对象和对账人员
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考题 商业银行对（），要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。A、大额出账和走账B、新客户大额存款和开设账户C、所有客户出账业务的用途D、客户对账
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考题 操作风险防范“十三条”中，“KYB”原则的中文含义是：（）A、了解你的业务B、了解你的客户业务单据C、了解你的客户业务D、了解你的客户
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考题 营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）A、了解你的客户B、了解你的客户业务C、了解你客户的单据D、了解你的客户家庭
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考题 个人支票账户应遵循（）原则。A、客户信息B、了解你的客户C、了解你的业务D、尽职调查
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考题 对（）大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。A、新客户B、老客户C、重点客户D、客户
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考题 对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则。A、了解你的客户B、了解你的客户业务C、了解其财务管理的基本状况D、了解你的客户业务单据
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考题 商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“（）”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。A、了解你的客户B、了解你的业务C、了解你的客户业务D、了解你的客户业务单据
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考题 银监会“十三条”规定：对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。A、了解你的客户B、了解你的客户账C、了解你的客户其他存款D、了解你的客户业务
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考题 单选题商业银行对（），要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。A 大额出账和走账B 新客户大额存款和开设账户C 所有客户出账业务的用途D 客户对账
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考题 多选题对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则。A了解你的客户B了解你的客户业务C了解其财务管理的基本状况D了解你的客户业务单据
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考题 单选题要加强和完善适时对账制度，就是要（）。A “了解你的客户”（KYC）B “了解你的客户业务”（KYB）C “了解你的客户业务单据”（KYD）D 明确对账频率、对账对象和对账人员
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考题 多选题营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）A了解你的客户B了解你的客户业务C了解你客户的单据D了解你的客户家庭
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考题 单选题中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》要求，商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循（）的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。A 了解你的客户B 了解你的客户业务C 了解你的客户业务单据
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考题 单选题执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。A 了解你的客户B 了解你的客户业务C 了解你的客户单据D 了解你的客户的经营
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考题 单选题操作风险防范“十三条”中，“KYB”原则的中文含义是：（）A 了解你的业务B 了解你的客户业务单据C 了解你的客户业务D 了解你的客户
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考题 单选题依照操作风险防范“十三条”意见，“KYB”原则的中文含义是：（）A 了解你的业务B 了解你的客户业务单据C 了解你的客户业务D 了解你的客户
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考题 多选题个人支票账户应遵循（）原则。A客户信息B了解你的客户C了解你的业务D尽职调查
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考题 单选题商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“（）”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。A 了解你的客户B 了解你的业务C 了解你的客户业务D 了解你的客户业务单据
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考题 多选题银监会“十三条”规定：对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。A了解你的客户B了解你的客户账C了解你的客户其他存款D了解你的客户业务
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考题 多选题授信经营部门应本着以下（）原则，履行尽职调查。A了解你的客户B了解你客户的客户C了解你客户的业务D了解你客户周边的客户
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考题 单选题对（）大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。A 新客户B 老客户C 重点客户D 客户
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