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以下交易中属于应报告的大额交易的是?
A.小王向小张的账户转账一笔金额1万美元
B.民政部向小张账户划入资金50万元
C.5月1日,小张向中国红十字会账户转入捐款一笔金额30万元,小李向中国红十字会账户转入捐款一笔金额15万元,小王向中国红十字会账户转入捐款一笔金额6万元
D.个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔,金额50万
参考答案
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考题
按照《金融机构呔额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是( )。A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账D.交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
考题
以下关于邮政储蓄转账业务说法错误的有()。A.单笔账户间转账30000元,必须由转出账户本人先办理大额转账申请B.单笔现金到账户转账5000元,必须出具有效实名证件办理C.跨行转账一天累计转账金额5000元,应事先办理大额转账申请交易D.行内转账一天一个账户累计转账金额50000元,必须事先做大额转账申请
考题
下列符合报告主体应报告的大额交易的是( )。A.个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划转B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易C.单位银行账户之间当日累计人民币300万以上的转账D.银行间债券市场进行的债券交易
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是( )。A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易
考题
以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的?()A.单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金收支应当提交大额交易报告B.个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易应当提交大额交易报告D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动,依法向公安部提交的报告
考题
以下交易中属于应报告的大额交易的是:A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万C.中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
考题
以下交易中属于应报告的大额交易的是?A.中石油公司向其北京分公司账户转账一笔,金额10万美元B.中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元,向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元C.5月6日,中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元,中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元D.个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔,金额50万
考题
下列符合报告主体应报告的大额交易是( )。A.个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划转B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易C.单位银行账户之间当日累计人民币300万以上的转账D.银行间债券市场进行的债券交易
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是( )。A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账D.交易一方为个人当日累计等值5 000美元的跨境交易
考题
以下关于证券公司大额交易和可疑交易报告制度的说法中,正确的是( )。A.对单客户多银行辅助主辅账户划转、B股非银行转账外部资金进出等情形,如证券公司未发现交易或行为异常的,可以不提交大额交易报告
B.证监会应当制定证券公司的交易检测标准,由证券公司对其有效性负责
C.证券公司发现或者有合理的理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,且资金金额或者资产价值较大,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D.对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,证券公司应当一并提交大额交易报告
考题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中( )属于应免于报告的大额交易。A.单位银行账户之间单笔转账100万人民币
B.交易一方为国家权力机关的
C.单位银行账户之间单笔转账10万美元
D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币
考题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是( )。A.交易一方为国家权力机关的
B.单位银行账户之间单笔转账10万美元
C.单位银行账户之间单笔转账100万人民币
D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币
考题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于应报告的大额交易的是( )。A.当日累计支取人民币18万元
B.一笔25万元人民币的现金汇款
C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
考题
以下关于邮政储蓄转账业务说法错误的有()。A单笔账户间转账30000元,必须由转出账户本人先办理大额转账申请B单笔现金到账户转账5000元,必须出具有效实名证件办理C跨行转账一天累计转账金额5000元,应事先办理大额转账申请交易D行内转账一天一个账户累计转账金额50000元,必须事先做大额转账申请
考题
下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。A某日李某从其银行账户支取2万美元现钞B大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元C某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元D某日王五向在美国的女友汇款2万美元
考题
下列选项中,()若未发现交易可疑,金融机构可以不报送大额交易。A客户小王100万元人民币定期存单到期后,其将本利全部存入其在该银行网点开立的活期账户B某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币C某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元D某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元
考题
小王欠小李500元,小李欠小张500元,小李告诉小王由小王向小张支付欠款,结果小王到期未还钱,下列关于还钱的说法中,正确的是()。A、小张应向小王主张债权B、小张应向小李主张债权C、小李没有向小张还钱的义务D、小王没有向小张还钱的义务
考题
以下转账交易需要进行落地业务处理的有()。A、个人银行卡账户向非农行个人账户转账B、企业支票结算账户向非农行支票结算账户转账C、个人银行卡账户向省外的农行企业支票结算账户转账D、个人存折账户向非农行银行卡转账
考题
对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,具有以下()特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显C、拆分交易,故意规避交易限额D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营
考题
多选题下列选项中,()若未发现交易可疑,金融机构可以不报送大额交易。A客户小王100万元人民币定期存单到期后,其将本利全部存入其在该银行网点开立的活期账户B某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币C某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元D某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元
考题
单选题根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是()。A
某日小李给小张通过银行转账40万元B
某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷款C
某日小王通过银行柜台取款人民币15万元D
某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元
考题
多选题以下哪些交易需要在反洗钱系统中手工增录大额交易:()。A现金买卖贵金属交易金额,需与客户名下其他账户现金交易金额进行累计,单边交易总额达到20万元人民币以上的需手工增录大额交易报告B部分外币现金业务及跨境业务C系统无法提取的其它大额交易D单笔或者当日累计外币交易等值1万美元以上的个人现金售汇
考题
多选题下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。A某日李某从其银行账户支取2万美元现钞B大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元C某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元D某日王五向在美国的女友汇款2万美元
考题
单选题签约手机银行“亲亲”账户后,毕业前“亲亲”账户向建行学生惠优惠账户转账、毕业后建行学生惠优惠账户向“亲亲”账户异地转账手续费如何收取。()A
交易金额0.25%,最低2元,最高25元B
交易金额0.15%,最低1元,最高15元C
交易金额0.5%,最低2元,最高50元D
免费
考题
多选题下列选项中,若未发现可疑,则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有()。A客户小王100万元人民币定期存单到期后,其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户B某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币C某市公安局向李某个人账户划转100万元人民币D某商业银行县支行向另一县支行划转500万元人民币
考题
多选题以下关于邮政储蓄转账业务说法错误的有()。A单笔账户间转账30000元,必须由转出账户本人先办理大额转账申请B单笔现金到账户转账5000元,必须出具有效实名证件办理C跨行转账一天累计转账金额5000元,应事先办理大额转账申请交易D行内转账一天一个账户累计转账金额50000元,必须事先做大额转账申请
考题
单选题以下交易中属于应报告的大额交易的是?()A
中石油公司向其北京分公司账户转账一笔,金额10万美元B
中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元,向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元C
个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔,金额50万
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