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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。
A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
参考答案
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考题
金融机构主要承担哪些反洗钱义务?()
A.建立内部控制制度和组织机构B.建立客户身份识别制度C.建立客户身份资料和交易记录保存制度D.执行大额交易和可疑交易报告制度E.开展反洗钱培训和宣传工作
考题
银行业金融机构的反洗钱义务包括（ ）。 A．建立和实施客户身份识别制度、 B．与国际反洗钱机构建立日常沟通制度 C．建立客户身份资料和交易记录保存制度 D．建立健全反洗钱内部控制制度 E．开展反洗钱培训和宣传工作
考题
以下属于金融机构反洗钱义务的有( )。A．建立健全反洗钱内部控制制度B．建立和实施客户身份识别制度C．于破产和解散时销毁全部资料和记录D．建立大额交易和可疑交易报告制度E．与国际反洗钱机构建立日常沟通机制
考题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构在开展反洗钱活动中,应()
A、建立健全反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作C、合理配置反洗钱资源D、指定反洗钱内部操作规程和控制措施
考题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。A．建立内部反洗钱机制及工作流程B．及时报告大额和可疑交易C．建立客户身份资料和交易记录D．在职责范围内调查可疑交易活动E．协助反洗钱调查
考题
我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面：A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行D.建立员工的培训制度E.将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
考题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务有( )。A．协助反洗钱调查B．及时报告大额和可疑交易C．建立内部反洗钱工作机制和规程D．进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作E．妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
考题
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（ ）。A.建立大额可疑交易报告制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立反洗钱内控制度
D.监督金融行业反洗钱工作情况
考题
金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（ ）。
A.建立内部反洗钱工作机制和规程
B.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D.及时报告大额和可疑交易
E.协助反洗钱调查
考题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。A、建立内部反洗钱机制及工作流程B、及时报告大额和可疑交易C、建立客户身份资料和交易记录D、协助反洗钱调查E、在职责范围内调查可疑交易活动
考题
多选题金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。A健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
多选题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。A建立内部反洗钱工作机制和规程B建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度C妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录D及时报告大额和可疑交易E协助反洗钱调查
考题
多选题根据《反洗钱法》，银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。A建立内部反洗钱机制及工作流程B及时报告大额和可疑交易C建立客户身份赘料和交易记录D协助反洗钱调查E在职责范围内调查可疑交易活动
考题
多选题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括（ ）。A建立内部反洗钱工作机制和规程B建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度C妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录D及时报告大额和可疑交易E协助反洗钱调查
考题
多选题中国人民银行的反洗钱职责包括（）A指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求E发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
考题
多选题根据《中华人民共和国反洗钱法》，银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。A建立内部反洗钱机制及工作流程B及时报告大额和可疑交易C建立客户身份资料和交易记录D协助反洗钱调查E在职责范围内调查可疑交易活动
考题
多选题银监会的反洗钱职责包括（ ）。A参与制定银行业金融机构反洗钱规章B发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求E在职责范围内调查可疑交易活动
考题
多选题我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）A建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行B从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行C建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行D建立员工的培训制度E将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
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