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多选题
银监会的反洗钱职责包括（  ）。
A

参与制定银行业金融机构反洗钱规章

B

发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

C

监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D

对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

E

在职责范围内调查可疑交易活动

参考答案

参考解析
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更多 “多选题银监会的反洗钱职责包括（ ）。A参与制定银行业金融机构反洗钱规章B发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求E在职责范围内调查可疑交易活动” 相关考题
考题 ()组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责A、国务院反洗钱行政主管部门B、反洗钱局C、中国反洗钱监测分析中心D、银监会
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考题 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。A．银监会B．商业银行C．中国银行业协会D．中国反洗钱监测分析中心
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考题 对金融业反洗钱进行管理，从性质上讲属于金融监管范畴。()在反洗钱工作中也承担着重要的职责。A、银监会B、证监会C、保监会D、外汇局
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考题 针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督检查职责。A.中国人民银行B.银监会C.证监会D.保监会
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考题 在我国履行反洗钱职责的机构有( )。A．级人民政府金融办B．国家金融事务协调委员会C．中国证监会D．中国保监会E．中国银监会
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考题 简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职责。
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考题 根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有：A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准D.提供反洗钱资金监测信息E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
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考题 银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。此题为判断题(对，错)。
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考题 银监会具体职责不包括( )。A、现场检查职责 B、非现场检查职责 C、报告职责 D、人员职责
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考题 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。A、银监会B、商业银行C、中国银行业协会D、中国反洗钱监测分析中心
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考题 银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么？
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考题 总分支行在履行反洗钱职责过程中，应当在（）及有关部门的指导下与司法机关相互配合。A、人民银行B、银监会C、总行D、反洗钱办公室
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考题 针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。A、中国人民银行B、银监会C、证监会D、保监会
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考题 银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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考题 对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）A、反洗钱监督和管理B、反洗钱调查C、组织协调国家反洗钱工作D、反洗钱资金监测分析
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考题 银监会负责组织协调全国的反洗钱工作，并负责监测反洗钱资金流向。
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考题 根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责不包括（）。A、开展反洗钱培训和宣传工作B、进行客户身份识别C、建立客户身份资料和交易记录保存制度D、实行督察长负责制
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考题 民银行在反洗钱工作中的职责包括（）A、反洗钱立法B、制定金融业反洗钱规则的职能C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金监控
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考题 银监会的具体职责主要包括（）。A、制定并发布监管制度的职责B、准入职责C、非现场监管职责D、现场检查职责E、报告职责
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考题 多选题银监会的具体职责主要包括（）。A制定并发布监管制度的职责B准入职责C非现场监管职责D现场检查职责E报告职责
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考题 问答题银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么？
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考题 单选题对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）A 反洗钱监督和管理B 反洗钱调查C 组织协调国家反洗钱工作D 反洗钱资金监测分析
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考题 多选题根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）A与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求B对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准D提供反洗钱资金监测信息E履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
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考题 判断题银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。A 对B 错
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考题 单选题根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责不包括（）。A 开展反洗钱培训和宣传工作B 进行客户身份识别C 建立客户身份资料和交易记录保存制度D 实行督察长负责制
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考题 问答题简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职责。
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考题 单选题总分支行在履行反洗钱职责过程中，应当在（）及有关部门的指导下与司法机关相互配合。A 人民银行B 银监会C 总行D 反洗钱办公室
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