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可以根据客户要求开立匿名账户。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案

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考题 客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户()A.提供服务C.开立匿名账户B.与其进行交易D.开立假名账户

考题 客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户()A.提供服务B.与其进行交易C.开立匿名账户D.开立假名账户

考题 根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?() A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、通过第三方识别客户身份C、为客户开立假名账户D、为客户开立匿名账户

考题 信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。但可以为客户开立匿名或假名账户等。() 此题为判断题(对,错)。

考题 客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。() 此题为判断题(对,错)。

考题 客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()

考题 金融机构可以为客户开立匿名账户。( )

考题 下列哪项属于反洗钱红线内容( ) A.禁止与身份不明的客户进行交易B.可以为客户开立匿名账户C.可以为客户开立假名账户

考题 要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()