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严禁利用或出借个人信用卡进行套现。()
此题为判断题(对,错)。
参考答案
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考题
下列属于严禁的异常交易行为的是()。
A、在揽存业务中利用本人账户过渡客户资金B、为完成考核任务虚增业务交易量C、利用或出借个人信用卡进行套现D、参与非法集资、民间融资活动及充当资金掮客
考题
银行业金融机构要加强信用卡业务管理,严格资信审查,杜绝为追求业绩不顾申请人实际还款能力滥发信用卡的行为。防范从业人员与( )勾结进行信用卡大额套现、伪造信用卡、非法买卖信用卡客户信息资料等行为。
A、外部机构或个人B、柜员C、客户经理D、大堂经理
考题
以下属于基本类禁止规定的行为有:( )
A.严禁参与洗钱、非法集资、高利贷等非法金融活动B.严禁参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等融资机构,充当资金掮客C.严禁参与欺诈或商业贿赂D.严禁使用信用卡恶意透支或参与信用卡套现E.严禁泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和客户信息
考题
不要通过非法中介办理信用卡,更不要参与信用卡套现等违法犯罪活动。
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