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切实履行可疑交易报告义务的前提是有效、及时地识别和发现可疑交易。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案
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考题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责()。A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易D.按规定及时补录补正反洗钱数据
考题
关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:A.与大额和可疑交易报告义务相同。B.可替代可疑交易报告义务。C.可与可疑交易报告义务相互替代。D.不能与可疑交易报告义务相互替代。
考题
我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。判断对错
考题
银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。A正确B错误
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