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以下说法正确的是()
A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B.银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C.银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。
参考答案
更多 “ 以下说法正确的是()A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围B.银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估C.银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。 ” 相关考题
考题
以下对反洗钱工作的理解,正确的是?()
A.反洗钱是全员性义务，建设银行全体员工应将反洗钱要求融入日常工作中，将反洗钱管理成果应用于经营管理B.合理怀疑、识别和报告洗钱犯罪C.对可能出现或正在演化的洗钱风险，采取有效控制措施，履行法定义务D.反洗钱是合规人员的工作，与业务人员无关
考题
以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担?()A.负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定B.负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理C.负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程D.负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理
考题
下列哪些是农业银行反洗钱管理办法与规定类制度?( )A.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》B.《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》C.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》D.《中国农业银行反洗钱协查工作规程》
考题
以下说法中正确的是：A.中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告B.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门。C.中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据D.中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
考题
关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。B、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。D、中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
考题
以下说法正确的有()A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
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