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商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理多少金额以上的现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证件文件?
参考答案
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考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、人民币1万元B、1 万美元C、人民币1000元D、港币1000元
考题
为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上的现金存取业务时，银行金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。A.10,1B.10,2C.5,1D.1,1
考题
()等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、商业银行B、农村合作银行C、城市信用合作社D、农村信用合作社E、外资银行
考题
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔()的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上B、人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上D、人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
考题
银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
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