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企业、个体工商户在银行开设账户存取现金较为频繁，金额较大，现金在客户的营业场所，以及营业场所与银行往返之间面临抢劫、盗窃等意外事故和自然灾害导致损失的风险，可通过现金损失保险提供保障。( )
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考题
某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户外人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型?()A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
考题
某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立的11户个人银行结算账户，6月5日A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的行为符合以下哪种可疑交易类型?()A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D.自然人银行结算账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
考题
从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易A.某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款C.现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准D.存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
考题
A商业银行客户刘某,在2009年12月其个人银行结算账户的现金交易极频繁,一个月时间内共发生80笔交易,其中,超过20万元的业务50笔,且通常在距离住所地远近不同的A商业银行的多个营业网点以现金方式办理电子汇款,并且频繁从账户内提取大额现金。刘某的交易行为符合哪条可疑交易标准,某商业银行应如何处理?
考题
银行员工下列哪几种行为被监管部门所禁止?()A银行员工个人卡(账)与企业账户发生资金往来B银行员工为亲属和朋友代开账户C银行员工为客户垫款、提取现金、购汇D在工作时间为企业代处理账务，在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码等
考题
下列情形属于人民币大额交易的是()。A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付B:金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易D:金额10万元以上的个人银行账户转账
考题
某企业客户因为借款或其他结算需要，可以在基本存款账户以外的银行营业机构开立（ ），来办理现金缴存，但不得办理现金收支。A.临时存款账户
B.专用存款账户
C.基本存款账户
D.一般存款账户
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