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业务运营风险模型按照处理方式分为（）、监测确认、统计分析三类。

  • A、直接确认
  • B、间接确认
  • C、系统控制
  • D、流程分析

参考答案

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考题 按照监测对象的特点不同,业务运营风险管理系统监督模型可划分为()两大类。 A、监测、质检B、资金异动、交易行为C、逐笔核实、统计分析D、监测确认、直接确认
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考题 监督模型处理方式包括直接确认、逐笔核实（）。A、统计分析B、下发查询C、风险收集D、评估
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考题 内控流程风险监测包括（）。A、业务运营风险监测B、授权管理风险监测C、授信政策风险监测D、岗位尽责风险监测
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考题 业务运营风险模型指为（）风险事件，依据风险特征，基于数据分析而设计的风险管理模型。A、识别B、确认C、收集D、控制
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考题 业务运营风险管理系统的核心组成部分是（），是整个业务运营风险管理体系赖以良性循环运转的基础，对风险事件完整收集具有最重要支撑作用。A、风险识别B、风险监测C、风险评估D、风险确认标准
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考题 风险监控是对运营风险开展模型设计、监测、核查和分析的过程。
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考题 工商银行现行业务运营风险监控体系将准风险事件分为一类准风险事件、二类准风险事件和三类准风险事件。
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考题 运营风险模型中（）模型识别到的准风险事件，发生频率高、风险程度相对较低，采取周期分析或趋势分析等方式进行风险识别，为风险管理提供方向。A、直接确认类B、间接确认类C、监测确认类D、统计分析类
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考题 业务运营风险模型中（）风险模型用于监测识别外部人员或柜员办理业务中表现出的异常行为。A、资金异动类B、特殊交易类C、显著风险类D、交易行为类
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考题 （）是指业务运营风险管理系统通过数据分析的方式，利用风险模型识别、确认、收集、管理风险事件的过程。A、质检B、统计C、评估D、监测
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考题 单选题业务运营风险管理系统的核心组成部分是（），是整个业务运营风险管理体系赖以良性循环运转的基础，对风险事件完整收集具有最重要支撑作用。A 风险识别B 风险监测C 风险评估D 风险确认标准
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考题 单选题业务运营风险模型中（）风险模型用于监测识别外部人员或柜员办理业务中表现出的异常行为。A 资金异动类B 特殊交易类C 显著风险类D 交易行为类
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考题 单选题业务运营风险模型按照风险特征与监控对象的不同分为（）和交易行为类。A 特殊交易类B 资金异动类C 显著风险类D 重点关注类
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考题 单选题运营风险模型中（）模型识别到的准风险事件，风险特征非常明显，由系统直接确认为风险事件。A 直接确认类B 间接确认类C 监测确认类D 统计分析类
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考题 单选题运营风险模型中（）类模型识别到的准风险事件，风险特征不很明显，需要风险监控人员综合运用多种手段逐笔分析确认。A 直接确认B 监测确认C 间接确认D 统计分析
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考题 单选题运营风险模型中（）模型识别到的准风险事件，发生频率高、风险程度相对较低，采取周期分析或趋势分析等方式进行风险识别，为风险管理提供方向。A 直接确认类B 间接确认类C 监测确认类D 统计分析类
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考题 单选题（）是指业务运营风险管理系统通过数据分析的方式，利用风险模型识别、确认、收集、管理风险事件的过程。A 质检B 统计C 评估D 监测
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考题 单选题业务运营风险管理系统将符合风险模型的交易信息展现给（）。A 系统管理岗B 监测岗C 监理岗D 质检岗
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考题 多选题业务运营风险模型按照处理方式分为（）三类。A直接确认B监测确认C系统控制D统计分析
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考题 多选题业务运营风险模型指为（）风险事件，依据风险特征，基于数据分析而设计的风险管理模型。A识别B确认C收集D控制
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考题 单选题业务运营风险模型指为识别、确认、收集风险事件，依据风险特征，基于（）而设计的风险管理模型。A 图形分析B 数据分析C 特征分析D 交易分析
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考题 单选题业务运营风险模型按照处理方式分为（）、监测确认、统计分析三类。A 直接确认B 间接确认C 系统控制D 流程分析
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考题 单选题监督模型处理方式包括直接确认、逐笔核实（）。A 统计分析B 下发查询C 风险收集D 评估
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考题 多选题“营业终了网点未签退监测”属于业务运营风险管理的（）监督模型。A资金异动B逐笔核实C直接确认D核算及操作关注
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考题 多选题业务运营风险管理的监督模型按照监测用途可分为（）等类型。A资金异动B重要客户及账户信息变动C管理关注D核算及操作关注
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考题 多选题业务运营风险管理系统的监测方式分为（）。A监控B质检C履职D统计分析
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