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反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）
- A、大额报告不会生成
- B、可疑报告不会生成
- C、大额和可疑报告都不会生成
- D、大额和可疑报告不妨碍生成
参考答案
更多 “反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）A、大额报告不会生成B、可疑报告不会生成C、大额和可疑报告都不会生成D、大额和可疑报告不妨碍生成” 相关考题
考题
ASWG中的全局白名单功能描述正确的有哪些（）？A、可以对来源、目标分别设置白名单B、命中全局白名单的用户Web访问不会被记录在用户行为日志C、命中全局白名单的用户Web访问不会再进行安全扫描、DLP检测D、全局白名单的优先级高于ASWG策略
考题
关于ASWG全局黑、白名单，以下哪种说法是正确的（）？A、黑名单优先于白名单，黑名单永远记录日志，白名单可设置是否记录日志B、白名单优先于黑名单，白名单永远记录日志，黑名单可设置是否记录日志C、黑名单优先于白名单，白名单永远记录日志，黑名单可设置是否记录日志D、白名单优先于黑名单，黑名单永远记录日志，白名单可设置是否记录日志
考题
该安全账户集合将作为白名单由本*行通过系统进行配置。单位客户发送的指令所对应的账户不在白名单内，本*行系统表述不正确的是（）。A、将自动拒绝执行该指令B、将自动执行该指令C、无法接收执行该指令D、自动报错
考题
信息管家软件过滤优先级从高到低排列：（）。A、私密空间--黑白名单-公知黑白名单-名片夹--语义过滤。B、私密空间--语义过滤-黑白名单-公知黑白名单-名片夹。C、私密空间--语义过滤-公知黑白名单-黑白名单-名片夹。D、语义过滤--私密空间--黑白名单-公知黑白名单-名片夹。
考题
如维护（），则该账户禁止向（）账户转账，如维护了（），该账户只能向（）账户转账。A、黑名单；白名单；白名单；黑名单B、黑名单；白名单；白名单；白名单C、黑名单；黑名单；白名单；白名单D、白名单；黑名单；黑名单；白名单
考题
关于对黑白名单的描述，下列说法正确的有：（）。A、黑名单可呼叫白名单B、白名单可呼叫黑名单C、普通组可呼叫白名单D、白名单可呼叫普通组E、白名单可呼叫白名单F、普通组可呼叫普通组G、黑名单可呼叫黑名单H、白名单不可呼叫黑名单I、普通组不可呼叫黑名单J、白名单不可呼叫普通组K、白名单不可呼叫白名单L、普通组不可呼叫白名单
考题
多选题各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有（）A规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序B加强对客户的持续关注，及时对“白名单”进行维护C“白名单”客户系统自动建立，不必手工管理D每月末加强对“白名单”客户的关注
考题
单选题各支行开立的各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的账户，支行以书面形式将该类客户信息上报运营管理部，经总行审核后，由总行上报员维护成白名单，详细名单类型为（）A
大额B
可疑C
大额或可疑
考题
单选题如维护（），则该账户禁止向（）账户转账，如维护了（），该账户只能向（）账户转账。A
黑名单；白名单；白名单；黑名单B
黑名单；白名单；白名单；白名单C
黑名单；黑名单；白名单；白名单D
白名单；黑名单；黑名单；白名单
考题
单选题反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）A
大额报告不会生成B
可疑报告不会生成C
大额和可疑报告都不会生成D
大额和可疑报告不妨碍生成
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