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经办员核查客户身份应包括哪些内容()。

  • A、核对业务办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件
  • B、质量纪录上登记客户姓名、证件类型、证件号码、地址、联系方式、用途,如质量纪录客户填写栏已包括上述内容可以不用要求客户再次填写
  • C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
  • D、询问客户在其他金融机构办理业务的情况

参考答案

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考题 金融机构按照规定建立和实施客户身份识别制度应包括哪些内容?

考题 信用社经办人员对客户所持证件,须通过“公民身份信息系统”进行身份核对,识别证件信息真伪,客户提供户口本开户的则无需核查身份。()

考题 在办理个人电子银行业务过程中,审核客户身份证件时,如客户提供护照(或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证)办理业务的()。A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内,并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

考题 账户存续期间,证券公司营业部应客户信息进行全面核查,核查内容包括()。A、客户姓名、名称或证件号码B、证件有效期C、机构年检有效期等客户重要身份信息D、联系地址、联系电话

考题 经办网点受理客户正式挂失时,应按规定对其身份证件进行联网核查,并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章(签名或盖章,下同)。对已在本银行网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查,也无需再注明核查情况。

考题 对公通存业务当受理单笔金额5万元(含)以上的转账业务时,柜员应做的操作不包括()。A、核查经办人身份证件B、要求经办人签写保证书C、登记经办人身份基本信息D、留存经办人身份证件复印件

考题 柜台在进行核实客户的真实身份,应包括()。A、进行身份核查B、留存核查记录C、进行反洗钱黑名单检索D、落实实名制要求

考题 营业机构经办员应通过()对客户提供的身份证件进行核查。A、身份证鉴别仪和工商系统B、身份证鉴别仪和身份核查系统C、人工辨别和身份核查系统D、辅助证明和身份核查系统

考题 下列说法错误的是?()A、打印的核查结果可按行社规定加盖相关印章,也可以不盖章,客户身份核查结果要件影像授权时不审核任何签章,但必须审核“核查结果”。B、对同一客户同时办理多笔业务的,所办的多笔业务可使用同一个身份核查结果办理业务。C、可以使用昨日及以前的客户身份核查结果办理业务。D、客户身份核查经办人与业务经办柜员可不一致。

考题 柜面人员得知客户是预约客户,应审核以下哪些内容()A、客户提交的身份证件是否真实、有效B、客户提交的身份证件是否为客户本人所有C、如果客户提供证件为身份证,应联网核查客户信息D、如果预约业务须客户提供借记卡,应核对客户所持借记卡是否为本人所有

考题 法人类电子银行业务识别客户身份的内容有()。A、核对客户是否在农业银行开立账户B、核对客户基本信息与营业执照,事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致C、核对注册账户账号,户名,账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符,账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符D、通过联网核查系统对经办人以及企业网上银行管理员,操作员的有效身份证件进行查询核实,并将核查信息打印与身份证复印件一起装订

考题 注册电子银行的企业客户身份识别,识别客户身份内容包括()。A、通过联网核查对经办人及企业网银管理员,操作员的身份证件进行查询核实,并与身份证复印件一起装订。B、核对客户是否在农业银行开立账户。C、核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。D、核对账户账号,户名,账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。E、核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。

考题 下列关于客户身份证件核对的要求,表述错误的是()。A、对客户出示的身份证件记载的信息进行审核,信息包括:类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。B、客户提供的有效证件不是居民身份证,或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件,经办人员可尽责核对。C、同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时,每笔交易都应进行联网核查。D、留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。

考题 柜面申请信用卡,经办人员须核实客户身份,核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的,须进行联网核查,应通过证件鉴别仪(当配备时)识别证件真伪。

考题 个人客户申请开通电子银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应通过()对身份证进行核查。A、联网核查公民身份信息系统B、电子银行内部管理系统C、主机核心系统D、公安局查询系统

考题 按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核查内容包括()。A、客户姓名B、证件号码C、证件有效期D、地址

考题 单选题在办理个人电子银行业务过程中,审核客户身份证件时,如客户提供护照(或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证)办理业务的()。A 业务经办人员应审核身份证件在有效期内,并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。B 业务经办人员应审核身份证件在有效期内C 业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

考题 单选题注册电子银行核查()以及企业网上银行管理员、操作员的有效身份证件。申请网上特约商户须核查经办人以及网上特约商户操作员的有效身份证件。A 经办人B 会计C 法定代表人D 财务负责人

考题 多选题按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核查内容包括()。A客户姓名B证件号码C证件有效期D地址

考题 多选题经办员核查客户身份应包括哪些内容()。A核对业务办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件B质量纪录上登记客户姓名、证件类型、证件号码、地址、联系方式、用途,如质量纪录客户填写栏已包括上述内容可以不用要求客户再次填写C留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件D询问客户在其他金融机构办理业务的情况

考题 单选题个人客户申请开通电子银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应通过()对身份证进行核查。A 联网核查公民身份信息系统B 电子银行内部管理系统C 主机核心系统D 公安局查询系统

考题 单选题企业网银客户申请开通银企对账网银业务,网点柜员对客户提供的资料,须()。A 核对经办人身份证B 核对经办人身份证,并留存复印件C 对经办人身份信息进行联网核查D 对经办人身份信息进行联网核查,并留存联网核查结果

考题 多选题柜面人员得知客户是预约客户,应审核以下哪些内容()A客户提交的身份证件是否真实、有效B客户提交的身份证件是否为客户本人所有C如果客户提供证件为身份证,应联网核查客户信息D如果预约业务须客户提供借记卡,应核对客户所持借记卡是否为本人所有

考题 判断题柜面申请信用卡,经办人员须核实客户身份,核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的,须进行联网核查,应通过证件鉴别仪(当配备时)识别证件真伪。A 对B 错

考题 判断题经办网点受理客户正式挂失时,应按规定对其身份证件进行联网核查,并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章(签名或盖章,下同)。对已在本银行网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查,也无需再注明核查情况。A 对B 错

考题 多选题个人客户申请注册个人网上银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应()。A审核身份证真实有效B仔细核对身份证上的照片与客户本人是否相符C通过联网核查公民身份信息系统对身份证进行核查D打印核查结果并签章

考题 单选题下列关于客户身份证件核对的要求,表述错误的是()。A 对客户出示的身份证件记载的信息进行审核,信息包括:类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。B 客户提供的有效证件不是居民身份证,或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件,经办人员可尽责核对。C 同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时,每笔交易都应进行联网核查。D 留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。

考题 单选题营业机构经办员应通过()对客户提供的身份证件进行核查。A 身份证鉴别仪和工商系统B 身份证鉴别仪和身份核查系统C 人工辨别和身份核查系统D 辅助证明和身份核查系统