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营业机构应对红白灰名单（）。

  • A、季度报告一次
  • B、半年报送一次
  • C、一年报送一次
  • D、实行动态管理，随时新增或变更随时报送

参考答案

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考题 黑名单的定义（）A、如挂失、冻结、注销等不能正常使用的卡片信息集合B、加油IC卡置灰之后，没有及时解灰，卡核心系统将形成黑名单C、不是中国石油自主发行的卡片而产生的消费，这样的卡为黑名单卡D、丢失卡片的集合
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考题 灰名单的定义（）A、如挂失、冻结、注销等不能正常使用的卡片信息集合B、加油IC卡置灰之后，没有及时解灰，卡核心系统将形成灰名单C、不是中国石油自主发行的卡片而产生的消费，这样的卡为灰名单卡D、丢失卡片的集合
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考题 黑名单管理包含三个功能模块：挂失、处理解挂和（）。A、黑交易处理B、黑名单处理C、灰交易处理D、灰名单处理
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考题 点击“日常运营”下拉菜单中的（），进入“解灰”页面。A、黑名单管理B、卡片管理C、运营管理D、灰名单管理
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考题 根据灰名单对灰卡进行补扣款，并清除灰标志的动作叫（）。A、清卡B、扣款C、解灰D、结算
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考题 对相应卡片进行加油消费止付的加油卡应用序列号集合称为（）。A、黑卡B、灰卡C、解灰D、黑名单
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考题 黑名单中记录的卡片称为（）。A、黑卡B、灰卡C、灰名单D、红卡
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考题 在解灰页面，点击“解灰”按钮，扣款并且更新（）记录。A、灰交易B、黑交易C、灰名单D、黑名单
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考题 黑名单将传送给各加油站，每次加油前，加油机将判断该卡片是否是（），即该卡号是否列于黑名单中。A、黑名单B、黑卡C、灰卡D、灰名单
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考题 黑名单将传送给各加油站，加油卡每次加油前，加油机将判断该卡片是否是（），即该卡号是否列于黑名单中。A、黑名单B、黑卡C、灰卡D、灰名单
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考题 黑名单中记录的卡片称为（）。A、黑卡B、灰卡C、灰名单D、黑名单
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考题 在解灰页面，点击（）按钮，扣款并且更新灰交易记录。A、解灰B、黑名单处理C、灰名单处理D、重置
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考题 如何应对前来住宿的酒店“黑名单”上的人？
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考题 发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。A、贸易B、票据C、外汇资金D、参股
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考题 发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。A、实行监控B、重点监控C、停止业务D、冻结账户
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考题 对相应卡片进行加油消费止付的IC卡应用序列号集合称为（）。A、黑卡B、灰卡C、解灰D、黑名单
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考题 黑名单管理包含3个功能模块：挂失、解挂和（）。A、黑交易处理B、黑名单处理C、灰交易处理D、灰名单处理
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考题 灰名单：由于卡片（）后，未完成一次完整的卡支付交易而产生的非法列表清单。A、售前交易B、预授权灰锁C、预授权解灰D、灰交易
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考题 单选题营业机构应对红白灰名单（）。A 季度报告一次B 半年报送一次C 一年报送一次D 实行动态管理，随时新增或变更随时报送
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考题 单选题营业机构报送红白灰名单，首先报送上级（）审核。A 产品经营部门B 客户主管部门C 反洗钱牵头管理部门D 风险管理部门
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考题 多选题对《银联差错挂账待调账清单》中挂账营业机构“银联卡其他应收款”账户的银联收付费业务（）。A营业机构打印《银联差错挂账待调账清单》查看挂账情况B法人机构应对收付费挂账资金的承担者作出规定C法人机构规定该费用由商户支付的，营业机构联系商户收取后调整挂账D法人机构规定该费用由营业机构支付的，调整营业机构手续费账户
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考题 多选题《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定，银行业金融机构应对（）实行名单制管理。A小贷公司B典当行C融资性担保机构D民间融资E非法集资
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