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（），营业网点通过联网核查系统未查到疑义信息反馈，营业网点视同客户居民身份信息核实通过，并在疑义信息登记簿上予以注明。

  • A、一周内
  • B、二周内
  • C、一个月内
  • D、二个月内

参考答案

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考题 同一营业网点在办理大额转账业务时，如对先前获得的身份信息真实性存在疑义，应重新进行联网核查。
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考题 同一营业网点在办理规定业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，且其身份信息未变，则必须再对其进行联网核查。
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考题 人民银行分支机构应做好相关组织协调工作，确保辖内所有营业网点都能按规定进行（）。A、账务核查B、财务核查C、联网核查D、反洗钱核查
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考题 各级机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可将疑义信息反馈给（）申请进一步核实。A、人民银行B、银监局C、海关D、公安部门
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考题 客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应（）A、暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。B、向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。C、登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。D、登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。
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考题 同一营业网点在办理大额转账业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，身份信息未变，应重新进行联网核查。
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考题 各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
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考题 营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。
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考题 各营业网点对于居民身份证通过什么系统进行核查？
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考题 各级机构通过银行业务系统接入人行联网核查系统进行联网核查，正常情况下，其他分支机构不得使用其他营业网点或上级机构的银行机构代码。
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考题 各级机构对于联网核查疑义信息只能通过实地查访进行核实。
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考题 在办理联网核查业务时，可以使用其他营业网点或上级行的银行机构代码办理客户的联网核查。
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考题 多选题客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应（）A暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。B向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。C登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。D登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。
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考题 判断题各级机构对于联网核查疑义信息只能通过实地查访进行核实。A 对B 错
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考题 单选题人民银行分支机构应做好相关组织协调工作，确保辖内所有营业网点都能按规定进行（）。A 账务核查B 财务核查C 联网核查D 反洗钱核查
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考题 判断题同一营业网点在办理大额转账业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，身份信息未变，应重新进行联网核查。A 对B 错
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考题 单选题停用的重要空白凭证做法正确的是（）。A 视同现金管理，营业网点自行销毁B 视同现金管理，营业网点上交省联社C 视同现金管理，营业网点自行销毁后向现金管理（分）中心报备D 视同现金管理，营业网点不得自行销毁
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考题 问答题各营业网点对于居民身份证通过什么系统进行核查？
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考题 单选题营业网点对于登记在《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》的疑义信息，做法错误的是（）A 通过联网核查系统疑义身份信息反馈功能申请核实。B 联网核查系统疑义身份信息反馈疑义反馈结果与原核查结果一致的，销记疑义信息登记簿。C 派专员实地回访客户。D 向当地公安、居委会、工作单位、公安部等身份信息查询服务中心等部门核实。
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考题 判断题各级机构通过银行业务系统接入人行联网核查系统进行联网核查，正常情况下，其他分支机构不得使用其他营业网点或上级机构的银行机构代码。A 对B 错
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考题 多选题各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。A开立个人储蓄账户B变更个人储蓄账户C开立个人银行结算账户D变更个人银行结算账户E开立单位银行结算账户
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考题 判断题同一营业网点在办理规定业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，且其身份信息未变，则必须再对其进行联网核查。A 对B 错
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考题 判断题同一营业网点在办理大额转账业务时，如对先前获得的身份信息真实性存在疑义，应重新进行联网核查。A 对B 错
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考题 单选题核查行对联网核查结果存在疑义时，可通过联网核查系统将疑义信息向（）反馈并申请进一步核实。A 公安部门B 人民银行C 签发机关D 联网核查系统
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考题 判断题各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。A 对B 错
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考题 单选题各级机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可将疑义信息反馈给（）申请进一步核实。A 人民银行B 银监局C 海关D 公安部门
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考题 单选题（），营业网点通过联网核查系统未查到疑义信息反馈，营业网点视同客户居民身份信息核实通过，并在疑义信息登记簿上予以注明。A 一周内B 二周内C 一个月内D 二个月内
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