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题目内容
（请给出正确答案）
（）不属于金融机构反洗钱三大原则内容。
- A、合法审慎原则
- B、保密原则
- C、了解客户原则
- D、与司法机关、行政执法机关全面合作原则
参考答案
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考题
《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度
考题
以下说法错误的是:A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
考题
中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，以下不属于重点检查内容是（）。A、金融机构在办理批量发卡B、金融机构对于持有多张信用卡的客户C、金融机构委托第三方开展客户身份识别D、金融机构办理银行卡开卡
考题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。 （1）反洗钱统计报表 （2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容 （3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 （4）本外币大额可疑交易报告A、（1）（2）B、（2）（3）C、（3）（4）D、（1）（2）（3）（4）
考题
单选题根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。 （1）反洗钱统计报表 （2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容 （3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 （4）本外币大额可疑交易报告A
（1）（2）B
（2）（3）C
（3）（4）D
（1）（2）（3）（4）
考题
单选题根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（ ）。A
健全反洗钱内控制度B
建立客户身份识别制度C
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
单选题以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）A
金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。B
金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。C
金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。D
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
考题
单选题以下对金融机构的反洗钱说法错误的是（）A
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。B
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。C
金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。D
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
考题
单选题根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。A
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B
接受单位和个人对反洗钱活动的举报C
向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D
参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
考题
单选题下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。A
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B
接受单位和个人对反洗钱活动的举报C
向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D
参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
考题
单选题中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，以下不属于重点检查内容是（）。A
金融机构在办理批量发卡B
金融机构对于持有多张信用卡的客户C
金融机构委托第三方开展客户身份识别D
金融机构办理银行卡开卡
考题
问答题金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？
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