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银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
参考答案
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考题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）规定，要加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向（）报案并将被冒用的身份证件向其移交。A、人民银行B、工商部门C、银监局D、公安机关
考题
以下（）项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不全风险体现。A、客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动B、银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备C、银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务D、代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账
考题
户办理通存通兑业务需要具备以下基本条件。（）A、在银行开立了个人存款账户，且开户银行开通了通存通兑业务B、与开户银行签订了个人跨行通存通兑业务服务协议C、开立个人存款账户时已设臵账户密码D、个人存款账户余额至少100元
考题
开户行在办理开户业务时，发现（）的，应尽可能拖延时间，及时向公安机关报案，将被冒用的身份证件移交公安机关，记录在案后上报分行、总行。A、组织他人同时或者分批开立账户的。B、个人冒用他人身份开立账户C、开户理由不合理。D、开立业务与客户身份不相符。
考题
开户行在办理境内同业存放账户开户业务时，发现单位负责人或其被授权人冒用他人身份开立账户的，以下哪种行为是正确的。（）A、直接拒绝其开户申请，不留存任何资料B、及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关，同时记录在案后上报分行、总行C、要求出示辅助证件
考题
网点在办理开户业务时，遇以下哪种情形，应拒绝开户（）A、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、他人代办开户的
考题
各行在办理银行账户开户时，如发现客户存在以下情形之一的，应拒绝为其办理开户（）。A、中信银行对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、客户在中信银行已有I类账户，要求继续开户的
考题
多选题客户通过远程柜面办理综合开户时，如审核人员发现客户存在（）情况时，需在系统中记录拒绝开户原因。A身份信息疑义，拒绝出示辅助证件。B组织他人同时或者分批开立账户。C怀疑开立账户从事违法犯罪活动。D买卖银行账户E假冒他人身份开户
考题
多选题使用手持终端办理开户业务时，对于个人身份信息存在疑义且存在（）情形的，操作人员应拒绝办理开户业务。A个人拒绝出示辅助证件B个人组织他人同时或者分批开立账户C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动D忘记身份证件号码的
考题
单选题经开户人确认为他人冒名开立的账户，以下处理方式正确的是：（）。A
暂停柜面业务B
暂停非柜面业务C
暂停所有业务D
账户开户人向银行出具被冒用身份开户并同意销户的声明，银行予以销户
考题
多选题各行在办理银行账户开户时，如发现客户存在以下情形之一的，应拒绝为其办理开户（）。A中信银行对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的B单位和个人组织他人同时或分批开立账户的C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D客户在中信银行已有I类账户，要求继续开户的
考题
多选题网点在办理开户业务时，遇以下哪种情形，应拒绝开户（）A对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B个人组织他人同时或者分批开立账户的C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D他人代办开户的
考题
多选题以下（）项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不全风险体现。A客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动B银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备C银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务D代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账
考题
多选题各分行在办理开户业务时应严格按照人民银行以及总行的相关要求进行审核，对于存在下列异常开户情形之一的，开户网点应拒绝办理开户业务：（）A对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。B单位和个人组织他人同时划者分批开立账户的。C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
考题
单选题开户行在办理境内同业存放账户开户业务时，发现单位负责人或其被授权人冒用他人身份开立账户的，以下哪种行为是正确的。（）A
直接拒绝其开户申请，不留存任何资料B
及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关，同时记录在案后上报分行、总行C
要求出示辅助证件
考题
多选题户办理通存通兑业务需要具备以下基本条件。（）A在银行开立了个人存款账户，且开户银行开通了通存通兑业务B与开户银行签订了个人跨行通存通兑业务服务协议C开立个人存款账户时已设臵账户密码D个人存款账户余额至少100元
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