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多选题
客户部门要加强对大额资金往来监测，如发现贷款用于（）等情况的，需要加大资金监管力度。
A
股市
B
房地产
C
民间融资
D
日常经营
参考答案
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解析：
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考题
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,加强资金监测、发挥银行业金融机构监测防控作用的手段包括:()
A、加强对涉嫌非法集资可疑资金的实时监测预警B、严格执行大额可疑资金报告制度C、将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级银保监局D、实行领导责任制，明确具体责任部门和人员，加大对下属分支机构执行情况的监督检查力度
考题
金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合()加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向反洗钱行政主管部门和公安机关报告。A、相关部门B、禁毒部门C、政府部门D、公安机关
考题
客户信息监管是批量监管的重要内容，原因是（）。A、客户信息监管可以督促客户及时办理抵押权证，避免抵押价值悬空B、确保贷款存续期间客户联络方式始终有效是开展贷后管理工作的基础C、通过进行关联信息监管可以尽早发现虚假贷款等风险隐患D、批量监管客户自主支付资金使用情况，可以有效保证信贷资金用途合规
考题
对于已自动挂账的大额来账业务，在不符合入账条件的情况下，需要挂账机构柜员使用“6804电子汇划来账主动退汇”交易进行退汇处理，会计分录为（）。A、借：汇出待转款项（接收行）贷：大额支付资金往来（省资金中心）B、借：大额支付资金往来（省资金中心）贷：汇出待转款项（接收行）C、借：大额支付资金往来（省资金中心）贷：应解付汇入待查款项（接收行）D、借：应解付汇入待查款项（接收行）贷：大额支付资金往来（省资金中心）
考题
下列对民间高息借贷识别方法中正确的是（）A、高度关注金融同业对企业授信的压缩退出所释放的信号；B、关注其银行存款账户的资金往来信息，对企业与私募基金、资金中介机构、地下钱庄、私人贷款公司、典当行、担保公司等机构的大额资金往来，或出现异常大额现金进账用于归还到期贷款或同户名转账等情形；C、与企业财务人员、负责融资人员、公司员工、企业法定代表人、公司股东等接触过程中，通过针对性提问方式，分析企业资金往来信息，了解其内外部集资（股）或民间融资信息；D、当地监管部门（如银监局、央行等）、地方政府（如工业办）、人民法院（如民间借贷诉讼案）等外围获取相关信息。借助互联网、报纸杂志、广播电视等公众媒体发布的资讯了解。
考题
委托存款资金到位后，发放委托贷款（假设相关账户不在同一机构开立、核算），会计分录是（）。A、"借：委托贷款－单位委托贷款等、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：单位活期存款－企业活期存款等（借款人结算账户）"B、"借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：委托贷款－单位委托贷款等、借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：单位活期存款－企业活期存款等（借款人结算账户）"C、"借：委托贷款－单位委托贷款等、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、借：单位活期存款－企业活期存款等（借款人结算账户）、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来"D、"借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、借：委托贷款－单位委托贷款等、贷：单位活期存款－企业活期存款等（借款人结算账户）"
考题
巩固和拓展企业单位存款的工作措施有（）。A、严格客户存款的账户管理B、严格贷款客户销售回笼资金归行管理C、加大各类保证金的筹措管理力度D、加强对贷款企业的现金管理E、与开户企业协商，挖掘贷款客户的各类存款资源
考题
运营管理（会计）部门负责配合信贷部门制定资金监管办法、流程，具体职责包括（）。A、发现企业账户资金不足时，及时提示客户经理B、发现资金账户往来异常，向客户经理预警C、按规定扣划到期贷款本息D、提供企业账户资金明细账供查阅
考题
多选题下列对民间高息借贷识别方法中正确的是（）A高度关注金融同业对企业授信的压缩退出所释放的信号；B关注其银行存款账户的资金往来信息，对企业与私募基金、资金中介机构、地下钱庄、私人贷款公司、典当行、担保公司等机构的大额资金往来，或出现异常大额现金进账用于归还到期贷款或同户名转账等情形；C与企业财务人员、负责融资人员、公司员工、企业法定代表人、公司股东等接触过程中，通过针对性提问方式，分析企业资金往来信息，了解其内外部集资（股）或民间融资信息；D当地监管部门（如银监局、央行等）、地方政府（如工业办）、人民法院（如民间借贷诉讼案）等外围获取相关信息。借助互联网、报纸杂志、广播电视等公众媒体发布的资讯了解。
考题
多选题运营管理（会计）部门负责配合信贷部门制定资金监管办法、流程，具体职责包括（）。A发现企业账户资金不足时，及时提示客户经理B发现资金账户往来异常，向客户经理预警C按规定扣划到期贷款本息D提供企业账户资金明细账供查阅
考题
单选题贷款到期后，如出现借款人无力偿还贷款本息且委托人不同意展期等情况时，分行账务处理部门应根据业务部门的相关指令进行注销委托贷款（假设相关账户不在同一机构开立、核算），涉及会计分录是（）。A
借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：委托存款－单位委托存款等、借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：委托贷款－单位委托贷款等B
借：委托存款－单位委托存款等、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、借：委托贷款－单位委托贷款等、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来C
借：委托贷款－单位委托贷款等、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：委托存款－单位委托存款等D
借：委托存款－单位委托存款等、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：委托贷款－单位委托贷款等
考题
单选题委托存款资金到位后，发放委托贷款（假设相关账户不在同一机构开立、核算），会计分录是（）。A
借：委托贷款－单位委托贷款等、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：单位活期存款－企业活期存款等（借款人结算账户）B
借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：委托贷款－单位委托贷款等、借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：单位活期存款－企业活期存款等（借款人结算账户）C
借：委托贷款－单位委托贷款等、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、借：单位活期存款－企业活期存款等（借款人结算账户）、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来D
借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、借：委托贷款－单位委托贷款等、贷：单位活期存款－企业活期存款等（借款人结算账户）
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