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商业银行对于单笔金额人民币在（）以上的现金收付要作为大额交易进行报告。
- A、10万元
- B、15万元
- C、20万元
- D、30万元
参考答案
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考题
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上B、外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上C、非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上D、非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上
考题
保险公司作为金融机构应报告的大额交易()
A.当日单笔或累计联系人民币2万元以上现金交易B.当日单笔或累计交易人民币5万以上现金交易C.当日单笔或累计交易人民币20万以上的款项划转D.当日单笔或累计交易人民币50万以上的款项划转
考题
下列情形属于人民币大额交易的是()。A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付B:金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易D:金额10万元以上的个人银行账户转账
考题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，哪些支付交易属于大额支付交易？（）A、法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付；B、累计金额20万元以上的现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转；D、个人银行结算账户累计100以上的现金收付；
考题
根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）A、法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转；D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。
考题
下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
考题
以下外汇交易中，（）属于大额外汇资金交易。A、当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上B、以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上C、以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上D、以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上
考题
单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。A、50，50B、20，20C、100，50D、200，100.
考题
下列属于大额支付交易的是（）。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D、自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易
考题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）A、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
考题
多选题下列哪些（）支付交易属于人民币大额支付交易。A法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付B金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D金额50万元以上所有交易
考题
多选题以下哪些交易需要在反洗钱系统中手工增录大额交易：（）。A现金买卖贵金属交易金额，需与客户名下其他账户现金交易金额进行累计，单边交易总额达到20万元人民币以上的需手工增录大额交易报告B部分外币现金业务及跨境业务C系统无法提取的其它大额交易D单笔或者当日累计外币交易等值1万美元以上的个人现金售汇
考题
单选题现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。A
单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上B
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上C
单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上D
单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上
考题
单选题下列属于大额支付交易的是（）。A
单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B
金额20万元以上的单笔现金收付C
个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D
自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易
考题
单选题以下外汇交易中，（）属于大额外汇资金交易。A
当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上B
以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上C
以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上D
以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上
考题
单选题商业银行对于单笔金额人民币在（）以上的现金收付要作为大额交易进行报告。A
10万元B
15万元C
20万元D
30万元
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