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中国银行电子银行外部欺诈事件原因不包括：（）

  • A、犯罪分子猖獗
  • B、客户风险防范意识薄弱
  • C、第三方运营商运营不规范
  • D、银行未履行告知义务

参考答案

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考题 操作风险事件不包括()。 A.内部欺诈B.外部欺诈C.就业制度和工作场所安全D.网络负面舆情
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考题 在商业银行经营的外部事件中，( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A．内部欺诈B．产品设计缺陷C．外部欺诈D．业务外包
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考题 引发一级操作风险损失的原因包括（　　）。A、信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件 B、信息科技系统、经营活动、人员 C、流程、人员、经营活动 D、信息科技系统、人员、环境
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考题 ( )引起银行损失的范围非常广泛，包括自然灾害、政治风险、外部欺诈、外部人员犯罪等。A、内部流程 B、人员因素 C、外部事件 D、系统因素
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考题 在各类操作风险事件中，()给商业银行带来的损失最大。A:洗钱B:自然灾害C:内部欺诈D:外部欺诈
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考题 下列选项中，不属于商业银行操作风险的是（ ）。A.法律风险 B.声誉风险 C.内部欺诈事件 D.外部欺诈事件
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考题 在银行风险体系中，操作风险事件不包括（）A、内部欺诈B、外部欺诈C、雇佣政策和工作场所安全D、因商品价格变化产生的市场风险
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考题 操作风险事件不包括（）。A、内部欺诈B、外部欺诈C、就业制度和工作场所安全D、网络负面舆情
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考题 直接来自外部的主、客观因素给银行带来的损失和影响指（）。A、外部欺诈B、外部事件风险C、内部欺诈D、人员风险
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考题 在商业银行经营的外部事件中，（　）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A、内部欺诈B、产品设计缺陷C、外部欺诈D、业务外包
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考题 下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
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考题 （）指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。A、内部欺诈B、外部事件C、外部欺诈D、内部事件
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考题 目前中国银行网银客户主要遭受的外部欺诈包括（）。A、电信诈骗B、网络钓鱼
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考题 因欺诈风险事件，网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为（）类别。A、借记卡欺诈风险事件B、电子银行欺诈风险事件C、商户欺诈风险事件D、银行员工差错风险事件
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考题 目前中国银行客户主要遭受的外部欺诈包括电信诈骗和网络钓鱼。从性质上讲，上述两种欺诈案件均来自银行外部。一旦出现外部欺诈事件，为防止涉案资金被不法分子快速分散提取，客服中心及各网点应快速启动应急止付流程，冻结（）。A、受害客户的涉案付款账户B、犯罪分子的涉案收款账户C、受害客户的电子银行服务D、犯罪分子的电子银行服务
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考题 单选题目前中国银行客户主要遭受的外部欺诈包括电信诈骗和网络钓鱼。从性质上讲，上述两种欺诈案件均来自银行外部。一旦出现外部欺诈事件，为防止涉案资金被不法分子快速分散提取，客服中心及各网点应快速启动应急止付流程，冻结（）。A 受害客户的涉案付款账户B 犯罪分子的涉案收款账户C 受害客户的电子银行服务D 犯罪分子的电子银行服务
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考题 多选题中国银行网银外部欺诈事件原因包括（）A犯罪分子猖獗B客户风险防范意识薄弱C第三方运营商运营不规范D银行未履行告知义务
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考题 单选题（）指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。A 内部欺诈B 外部事件C 外部欺诈D 内部事件
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考题 单选题不属于中国银行网银外部欺诈事件原因的是：（）A 犯罪分子猖獗B 客户风险防范意识薄弱C 第三方运营商运营不规范D 银行未履行告知义务
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考题 单选题在银行风险体系中，操作风险事件不包括（）A 内部欺诈B 外部欺诈C 雇佣政策和工作场所安全D 因商品价格变化产生的市场风险
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考题 单选题目前我*行客户主要遭受的外部欺诈包括电信诈骗和网络钓鱼。从性质上讲，上述两种欺诈案件均来自银行外部。一旦出现外部欺诈事件，为防止涉案资金被不法分子快速分散提取，客服中心及各网点应快速启动应急止付流程，冻结（）。A 受害客户的涉案付款账户B 犯罪分子的涉案收款账户C 受害客户的电子银行服务D 犯罪分子的电子银行服务
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考题 单选题操作风险事件不包括（）。A 内部欺诈B 外部欺诈C 就业制度和工作场所安全D 网络负面舆情
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考题 单选题在商业银行经营的外部事件中，（　）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A 内部欺诈B 产品设计缺陷C 外部欺诈D 业务外包
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考题 多选题目前中国银行网银客户主要遭受的外部欺诈包括（）。A电信诈骗B网络钓鱼
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考题 多选题因欺诈风险事件，网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为（）类别。A借记卡欺诈风险事件B电子银行欺诈风险事件C商户欺诈风险事件D银行员工差错风险事件
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考题 单选题中国银行电子银行外部欺诈事件原因不包括：（）A 犯罪分子猖獗B 客户风险防范意识薄弱C 第三方运营商运营不规范D 银行未履行告知义务
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考题 多选题下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。A欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。D商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
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