考题
下列不属于收单行发现商户存在欺诈违规时应直接采取的处置措施是()。A.收回交易单据B.警告C.通知发卡行D.关闭交易
考题
交易不报告不属于内部欺诈造成的损失。 ( )A．正确B．错误
考题
下列哪项不属于内部欺诈事件?（ ） A．多户头支票欺诈 B．交易不报告 C．交易品种未经授权(存在资金损失) D．银行内部发生的性别/种族歧视事件
考题
在产品上不标明商品的产地的，不属于欺诈性商业交易。（ ）
考题
下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（ ）。A.多户头支票欺诈
B.内幕交易
C.交易品种未经授权(存在资金损失)
D.银行内部发生的环境安全性事件
考题
下列不属于个人住房贷款合作机构风险的是（）。A:房地产开发商的欺诈风险
B:房产交易登记中心的操作风险
C:担保公司的担保风险
D:中介机构的欺诈风险
考题
下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。A:交易不报告B:多户头支票欺诈C:交易品种未经授权（存在资金损失）D:银行内部发生的性别/种族歧视事件
考题
下列证券市场违法违规行为不属于证券欺诈行为的是（）A、内幕交易B、操纵市场C、银行资金违规入市D、虚假陈述
考题
以下不属于欺诈风险类型的是（）A、失窃卡交易欺诈B、伪冒卡交易欺诈C、虚假申请欺诈D、套现
考题
发卡机构必须按照《银联卡欺诈交易报送规则》向中国银联报告的欺诈交易包括（）。A、失窃卡欺诈交易B、未达卡欺诈交易C、虚假申请欺诈交易D、伪卡欺诈交易
考题
下列风险不属于特约商户收单业务风险的是（）A、合谋伪冒交易风险B、手输卡号欺诈风险C、诈骗抢劫风险D、洗单风险
考题
下列不属于银行市场风险的是（）A、利率风险B、因欺诈行为而出现的交易风险C、股票和商品的价格风险D、汇率风险
考题
下列哪些业务行为不属于内部欺诈（）A、故意的交易不报告B、黑客攻击损失C、违规纳税D、恶意损毁资产
考题
下列不属于信用卡交易欺诈的是（）。A、失窃卡B、套现C、资料虚假D、伪卡
考题
下列不属于收单行发现商户存在欺诈违规时应直接采取的处置措施是（）。A、收回交易单据B、警告C、通知发卡行D、关闭交易
考题
下列选项中，不属于《证券法》禁止的证券发行、交易行为的是（）A、信息披露B、内幕交易C、操纵市场D、欺诈客户
考题
单选题以下不属于欺诈风险类型的是（）A
失窃卡交易欺诈B
伪冒卡交易欺诈C
虚假申请欺诈D
套现
考题
单选题下列不属于信用卡操作风险的是（）。A
申请欺诈B
恶意拖欠C
外包风险D
交易欺诈
考题
单选题下列不属于银行市场风险的是（）A
利率风险B
因欺诈行为而出现的交易风险C
股票和商品的价格风险D
汇率风险
考题
单选题下列证券市场违法违规行为不属于证券欺诈行为的是（）A
内幕交易B
操纵市场C
银行资金违规入市D
虚假陈述
考题
多选题发卡机构必须按照《银联卡欺诈交易报送规则》向中国银联报告的欺诈交易包括（）。A失窃卡欺诈交易B未达卡欺诈交易C虚假申请欺诈交易D伪卡欺诈交易
考题
单选题下列不属于交易欺诈的是（）。A
身份虚假B
失窃卡C
账户盗用D
未达卡
考题
单选题下列哪些业务行为不属于内部欺诈（）A
故意的交易不报告B
黑客攻击损失C
违规纳税D
恶意损毁资产
考题
单选题下列不属于信用卡交易欺诈的是（）。A
失窃卡B
套现C
资料虚假D
伪卡
考题
单选题下列不属于收单行发现商户存在欺诈违规时应采取的处置措施是（）。A
收回交易单据B
控制商户结算账户C
及时通知发卡行D
关闭交易
考题
单选题下列选项中，不属于《证券法》禁止的证券发行、交易行为的是（）A
信息披露B
内幕交易C
操纵市场D
欺诈客户
考题
多选题下列不属于信用卡交易欺诈的有（）。A身份虚假B失窃卡C账户盗用D资料虚假
