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题目内容 (请给出正确答案)
下列各项中,不属于内部欺诈事件的是()。

A:交易不报告
B:多户头支票欺诈
C:交易品种未经授权(存在资金损失)
D:银行内部发生的性别/种族歧视事件

参考答案

参考解析
解析:考查内部欺诈事件的内容。内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规则、法律或公司政策导致的损失,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件。D选项属于违反用工法的表现形式之一。
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考题 在各类操作风险事件中,()给商业银行带来的损失最大。A:洗钱B:自然灾害C:内部欺诈D:外部欺诈

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考题 内部欺诈事件指()、()、()导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括()及()。

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考题 以下不属于内部欺诈事件的是:()A、头寸故意计价错误B、多户头支票欺诈C、交易品种未经授权D、银行内部发生的性别/种族歧视事件

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