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通过电话核实大额资金出账业务时,应提示客户电话可能会被录音,确认被核实人员的姓名、工作单位等信息,再通过询问的方式引导客户提供()业务信息。

  • A、收付
  • B、转存
  • C、支付
  • D、中间

参考答案

更多 “通过电话核实大额资金出账业务时,应提示客户电话可能会被录音,确认被核实人员的姓名、工作单位等信息,再通过询问的方式引导客户提供()业务信息。A、收付B、转存C、支付D、中间” 相关考题
考题 单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由()进行核实。 A、客户经理B、支行行长C、集中中心处理柜员D、网点复核岗位柜员

考题 对于符合免于录音电话核实的相关条件时的业务,可不再进行录音电话核实

考题 单位客户现金取款达到大额资金支付标准,除了按规定进行系统授权外,也应比照大额资金支付进行()A、电话核实B、分层审批C、现场核实D、集中审批

考题 电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式,电话与客户确认()真实性的核实方式。A、开户或变更B、开户或大额交出入帐C、开户或销户D、开户或付款

考题 各支行()应对客户执行大额资金划转电话核实制度,电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在()元以上的业务,通知开户行进行电话核实。

考题 请列出几条不需要进行电话核实确认的大额款项支付业务。

考题 请列出五条必须通过电话录音核实的业务。

考题 柜台业务客户联系查证制度是指通过()等方式对客户办理相关业务进行查证确认。A、当面核实B、电话核实C、视频核实D、当面或电话核实

考题 柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。A、客户办理开户B、大额资金出账C、个人开立结算账户D、对公变更资料

考题 后台录入岗岗位职责中包括()A、负责开户电话核实B、大额资金转账的电话核实C、保管业务受理专用章D、保管客户各类业务回单

考题 本终端授权时,对于资料审核描述正确的是()。A、是否完整提供相关业务资料B、客户业务凭证填写是否正确、完整C、如需电话核实的业务,审核电话核实记录。没有通过安心宝客户端屏幕回显给客户确认的交易内容的业务,授权前应采取适当的方式(避免泄露客户及业务信息)与客户当面口头确认所要办理的业务种类、金额等无误D、加盖印鉴、公章的业务,需审核验印结果E、对于大额收/付现业务,应卡把点大数清点.

考题 关于电话核实,以下的说法错误的是()。A、办理单位定期存款/通知存款支取/结清业务时应通过电话查询、网络摸索等多种渠道对单位的联系方式进行核验、确认,不得使用核心业务系统预留的电话号码B、在办理大额支付时,业务过程中根据需要进行电话核实时,应拨打系统中预留的电话号码、与系统中预留的核实人员进行核实C、核实电话非系统预留号码或核实对象非预留人员应经会计经理现场授权同意D、核实对象本人亲临柜面办理相关业务,可无需使用电话核实交易办理核实,只需在相关凭证签字确认即可

考题 受理对私代办大额交易时,要审核代理人与账户人双方有效证件,并与账户人进行电话核实,做好核实记录,核实记录包括()A、电话核实的具体时间B、经办人C、客户联系电话号码及来源D、客户是否确认交易

考题 开户行应对客户执行大额资金划转电话核实制度。()

考题 关于大额款项的汇划的有关规定,以下描述正确的是()A、可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况;B、可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实;C、电话核实后,应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息;D、经电话核实后,经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。

考题 大额资金汇划业务要与单位客户两名账户管理人进行双线联系核实,核实电话应以客户经理告之的为准,如客户告知与另一电话进行核实的,经办柜员应在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程,以备后查。

考题 对于单位转账,以下说法正确的是()A、达到大额汇划标准的,截止下一工作日营业终了,仍无法联系客户的,无须后续再次电话通知客户。B、如果联系人本人直接到柜台办理业务的,无需再与其电话核实,记录核实结果时标注柜台当面核实即可,但还必须与另一联系人进行电话核实。C、如有强制备注,应直接解除再出账D、达到大额汇划标准的,应由经办柜员进行电话核实.

考题 多选题关于大额款项的汇划的有关规定,以下描述正确的是()A可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况;B可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实;C电话核实后,应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息;D经电话核实后,经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。

考题 多选题大额资金汇划的电话核实以下哪些做法正确()。A柜员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况B如果当时未能与客户取得联系,可由客户经理代为联系C对同城票交集中提入的业务,分行集中处理中心应将核实信息系统批注中D如果当时未能与客户取得联系,应在该笔业务的批注上注明原因,柜台人员应在当日继续跟踪核实,并做好相关记录

考题 填空题各支行()应对客户执行大额资金划转电话核实制度,电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在()元以上的业务,通知开户行进行电话核实。

考题 多选题单位客户大额资金汇划业务电话核实纪录可以()。A登记在其他重要事项登记簿中B登记在业务系统批注中C登记在大额电话核实登记簿中D登记在传票背面

考题 多选题后台录入岗岗位职责中包括()A负责开户电话核实B大额资金转账的电话核实C保管业务受理专用章D保管客户各类业务回单

考题 判断题大额资金汇划业务必须与客户进行电话核实后才能进行资金汇划。A 对B 错

考题 多选题加强大额交易真实性核实,对代办大额交易,要审核代理人与账户人双方有效身份证,并与账户人进行电话核实,做好核实记录,核实记录包括()A电话核实具体时间B经办人C客户联系电话号码及来源D客户是否确认交易

考题 多选题单位客户现金取款达到大额资金支付标准,除了按规定进行系统授权外,也应比照大额资金支付进行()A电话核实B分层审批C现场核实D集中审批

考题 多选题单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由()进行核实。A客户经理B支行行长C集中中心处理柜员D网点复核岗位柜员

考题 多选题受理对私代办大额交易时,要审核代理人与账户人双方有效证件,并与账户人进行电话核实,做好核实记录,核实记录包括()A电话核实的具体时间B经办人C客户联系电话号码及来源D客户是否确认交易