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开户行应对客户执行大额资金划转电话核实制度。()


参考答案

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考题 单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由()进行核实。 A、客户经理B、支行行长C、集中中心处理柜员D、网点复核岗位柜员

考题 单位客户现金取款达到大额资金支付标准,除了按规定进行系统授权外,也应比照大额资金支付进行()A、电话核实B、分层审批C、现场核实D、集中审批

考题 各支行()应对客户执行大额资金划转电话核实制度,电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在()元以上的业务,通知开户行进行电话核实。

考题 ()万的大额资金划转业务,经办柜员需进行电话核实。A、20万以上B、50万以上C、100万以上D、200万以上

考题 强化大额资金交易控制,严格执行()实时核实制度。A、业务办理人身份信息B、业务代办人身份信息C、大额转账D、大额现金

考题 强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账定时核实制度,严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理。

考题 强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账()核实制度。A、实时B、定时C、业务处理后D、营业终了前

考题 柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。A、客户办理开户B、大额资金出账C、个人开立结算账户D、对公变更资料

考题 后台录入岗岗位职责中包括()A、负责开户电话核实B、大额资金转账的电话核实C、保管业务受理专用章D、保管客户各类业务回单

考题 大额资金汇划核实登记簿:用于登记大额资金汇划核实情况,登记内容包括()A、支行联系人B、接听电话人C、联系电话D、核实内容E、核实结果

考题 关于大额款项的汇划的有关规定,以下描述正确的是()A、可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况;B、可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实;C、电话核实后,应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息;D、经电话核实后,经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。

考题 简述大额资金划转电话核实制度。

考题 大额资金汇划业务要与单位客户两名账户管理人进行双线联系核实,核实电话应以客户经理告之的为准,如客户告知与另一电话进行核实的,经办柜员应在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程,以备后查。

考题 多选题关于大额款项的汇划的有关规定,以下描述正确的是()A可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况;B可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实;C电话核实后,应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息;D经电话核实后,经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。

考题 多选题大额资金汇划的电话核实以下哪些做法正确()。A柜员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况B如果当时未能与客户取得联系,可由客户经理代为联系C对同城票交集中提入的业务,分行集中处理中心应将核实信息系统批注中D如果当时未能与客户取得联系,应在该笔业务的批注上注明原因,柜台人员应在当日继续跟踪核实,并做好相关记录

考题 填空题各支行()应对客户执行大额资金划转电话核实制度,电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在()元以上的业务,通知开户行进行电话核实。

考题 单选题强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账()核实制度。A 实时B 定时C 业务处理后D 营业终了前

考题 判断题强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账定时核实制度,严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理。A 对B 错

考题 多选题大额资金汇划核实登记簿:用于登记大额资金汇划核实情况,登记内容包括()A支行联系人B接听电话人C联系电话D核实内容E核实结果

考题 多选题单位客户大额资金汇划业务电话核实纪录可以()。A登记在其他重要事项登记簿中B登记在业务系统批注中C登记在大额电话核实登记簿中D登记在传票背面

考题 问答题简述大额资金划转电话核实制度。

考题 多选题后台录入岗岗位职责中包括()A负责开户电话核实B大额资金转账的电话核实C保管业务受理专用章D保管客户各类业务回单

考题 单选题()万的大额资金划转业务,经办柜员需进行电话核实。A 20万以上B 50万以上C 100万以上D 200万以上

考题 判断题大额资金汇划业务必须与客户进行电话核实后才能进行资金汇划。A 对B 错

考题 多选题单位客户现金取款达到大额资金支付标准,除了按规定进行系统授权外,也应比照大额资金支付进行()A电话核实B分层审批C现场核实D集中审批

考题 多选题单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由()进行核实。A客户经理B支行行长C集中中心处理柜员D网点复核岗位柜员

考题 判断题开户行应对客户执行大额资金划转电话核实制度。()A 对B 错