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单笔20万元（含）以上的大额现金业务和100万元（含）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况，内容包括（）等。
- A、查询时间
- B、查询内容
- C、接听查询电话人的姓名
- D、查询结果
参考答案
更多 “单笔20万元（含）以上的大额现金业务和100万元（含）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况，内容包括（）等。A、查询时间B、查询内容C、接听查询电话人的姓名D、查询结果” 相关考题
考题
下列哪些大额交易要按照监管要求向中国反洗钱监测分析中心报告?
A、现金大额大易。当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇及其他形式的现金收支。B、单位大额交易。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。C、个人大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。D、跨境大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
考题
大额支付核实管理办法规定，以下金额的单位单笔支付业务（含现金）应纳入大额核实范围（）A、人民币、港币100万元（含）以上B、美元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元15万（含）以上C、欧元、英镑10万（含）以上D、日元1500万元（含）以上E、人民币、港币50万元（含）以上
考题
个人资信证明业务应对以下（）业务进行重点检查并加强柜面实时监控和事后风险预警A、1万元（含1万元）以上的大额个人资信证明B、5万元（含5万元）以上的大额个人资信证明C、10万元（含10万元）以上的大额个人资信证明D、100万元（含100万元）以上的大额个人资信证明
考题
大额信贷业务风险报告业务范围里有（）的贷款。A、普通类单笔授信余额2000万元（含）以上B、单户（含关联企业）授信余额5000万元（含）以上C、特殊类单笔授信余额1000万元（含）D、单户（含关联企业）授信余额4000万元（含）以上E普通类单笔授信余额3000万元（含）以上
考题
单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。A、50，50B、20，20C、100，50D、200，100.
考题
关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有（）A、大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元（含）以上的存款和取款业务环节的控制措施B、对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元（含）或同一存款人存款超过100万元（含）的，应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》C、客户办理大额取现业务，柜员应审查其存入日期，当是存入的大额款项必须回原存入网点办理，不得通兑D、客户一次性支取50万元（含）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案
考题
大连银行大额付款的热线查证业务规定，对单位结算账户和个人支票户（）付款业务，要指定专人及时通知开户预留的业务联系人，同时建立手工登记簿逐笔记录信息。A、单笔50万元（含）以上的转账B、单笔100万元（含）以上的转账C、单笔20万元（含）以上的现金付款业务D、单笔30万元（含）以上的现金付款业务
考题
单选题个人资信证明业务应对以下（）业务进行重点检查并加强柜面实时监控和事后风险预警A
1万元（含1万元）以上的大额个人资信证明B
5万元（含5万元）以上的大额个人资信证明C
10万元（含10万元）以上的大额个人资信证明D
100万元（含100万元）以上的大额个人资信证明
考题
多选题单笔20万元（含）以上的大额现金业务和100万元（含）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况，内容包括（）等。A查询时间B查询内容C接听查询电话人的姓名D查询结果
考题
多选题大额信贷业务风险报告业务范围里有（）的贷款。A普通类单笔授信余额2000万元（含）以上B单户（含关联企业）授信余额5000万元（含）以上C特殊类单笔授信余额1000万元（含）D单户（含关联企业）授信余额4000万元（含）以上E普通类单笔授信余额3000万元（含）以上
考题
单选题营业中，现场主管对于现金业务的审核或审批，下列操作正确的有（）.A
对20万元（含）以上的大额现金收付款业务，进行卡把或目测复点。B
对5万元（含）以上的大额现金收付款业务，进行卡把或目测复点。C
对20万元（含）以上的大额现金收付款业务，逐张进行复点。D
对5万元（含）以上的大额现金收付款业务，逐张进行复点。
考题
多选题大额支付核实管理办法规定，以下金额的单位单笔支付业务（含现金）应纳入大额核实范围（）A人民币、港币100万元（含）以上B美元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元15万（含）以上C欧元、英镑10万（含）以上D日元1500万元（含）以上E人民币、港币50万元（含）以上
考题
单选题开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上属于大额现金收付业务。A
10B
15C
20D
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