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下列行为中，属于银监会操作风险损失事件中的内部欺诈的是（）。

  • A、盗用资产
  • B、黑客攻击损失
  • C、违反员工健康及安全规定
  • D、保密信息使用不当

参考答案

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考题 在各类操作风险事件中，损失概率高的是( )。A．内部欺诈B．业务中断和系统失败C．实体资产损坏D．外部欺诈
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考题 下列不属于操作风险事件的是___。A.内部欺诈B.外部欺诈C.营业中断D.顾客投诉
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考题 下列损失中，归属于操作风险资产损失形态的是（　　）。A.因火灾造成账面价值减少 B.内部欺诈导致的销账 C.外部欺诈导致的收入损失 D.超授权交易造成的账面损失
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考题 因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险中的（　　）。A.外部欺诈事件 B.内部欺诈事件 C.就业制度和工作场所安全事件 D.客户、产品和业务活动事件
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考题 在各类操作风险事件中，()给商业银行带来的损失最大。A:洗钱B:自然灾害C:内部欺诈D:外部欺诈
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考题 按照操作风险损失事件类型，操作风险包括( )。A.外部欺诈事件 B.内部欺诈事件 C.实物资产的损坏 D.资产损失 E.法律成本
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考题 根据巴赛尔Ⅱ的定义，交易故意未报告属于操作风险中的哪个大类？（）A、内部欺诈中未经授权行为B、内部欺诈中的盗窃和舞弊C、外部欺诈中未经授权行为D、客户产品和商业惯例中的未经授权行为
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考题 在巴塞尔Ⅱ中对操作风险损失事件类型中，空头支票诈骗事件归类为下面哪项？（）A、内部欺诈或者外部欺诈中的盗窃和舞弊B、客户、产品和商业惯例中的不正当惯例C、执行、交割和流程失败的供应商D、有形资产损毁中的损失事件
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考题 在商业银行经营的外部事件中，（　）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A、内部欺诈B、产品设计缺陷C、外部欺诈D、业务外包
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考题 根据巴赛尔Ⅱ的操作风险损失分类，交易员故意错报头寸属于下面哪个选项？（）A、内部欺诈中未经授权行为B、内部欺诈中的盗窃和舞弊C、外部欺诈中未经授权行为D、客户产品和商业惯例中的未经授权行为
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考题 形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素？（）A、内部欺诈B、知识/技能匮乏C、核心雇员流失D、外部欺诈/盗窃E、违反用工法
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考题 巴塞尔委员会将操作风险事件分为七类，下列操作风险事件中哪些属于“内部欺诈”类别（）A、黑客攻击损失B、员工内外勾结进行信贷欺诈C、银行故意逃税漏税D、银行数据录入、维护错误
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考题 下列行为中，属于银监会操作风险损失事件中的信息科技系统事件的是（）。A、未经授权交易导致资金损失B、动力输送损耗／中断C、模型错误D、数据录入、维护或登载错误
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考题 判断题操作风险的损失事件类型划分中，内部欺诈事件，至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。（ ）A 对B 错
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考题 单选题下列行为中，属于银监会操作风险损失事件中的内部欺诈的是（）。A 盗用资产B 黑客攻击损失C 违反员工健康及安全规定D 保密信息使用不当
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考题 多选题巴塞尔委员会将操作风险事件分为七类，下列操作风险事件中哪些属于“内部欺诈”类别（）A黑客攻击损失B员工内外勾结进行信贷欺诈C银行故意逃税漏税D银行数据录入、维护错误
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考题 单选题根据巴赛尔Ⅱ的操作风险损失分类，银行未经授权的交易而产生资金损失，属于下面哪个选项？（）A 内部欺诈中未经授权行为B 内部欺诈中的盗窃和舞弊C 外部欺诈中未经授权行为D 客户产品和商业惯例中的未经授权行为
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考题 单选题根据巴赛尔Ⅱ的操作风险损失分类，交易员故意错报头寸属于下面哪个选项？（）A 内部欺诈中未经授权行为B 内部欺诈中的盗窃和舞弊C 外部欺诈中未经授权行为D 客户产品和商业惯例中的未经授权行为
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